证券代码：300505           证券简称：川金诺          公告编号：2022-069



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                     关于修订公司治理制度的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治
理体系，公司拟对相关制度进行修订，具体如下：
一、本次修订的制度明细
序                                                          是否提交股
                             制度名称
号                                                          东大会审议
  1                      股东大会议事规则                       是

  2                       董事会议事规则                        是

  3                       监事会议事规则                        是

  4                      独立董事工作制度                       是

  5                      关联交易决策制度                       是

  6                募集资金专项存储及使用管理制度               是
  7                      对外投资管理制度                       是

  8                      对外担保管理制度                       是

  9                      委托理财管理制度                       是

 10                     董事会秘书工作制度                      否

 11                        内部审计制度                         否

 12                      信息披露管理制度                       否
 13                       子公司管理制度                        否

 14                  董事会战略委员会工作细则                   否
 15                  董事会审计委员会工作细则                      否

 16                  董事会提名委员会工作细则                      否
 17               董事会薪酬与考核委员会工作细则                   否

 18                       总经理工作细则                           否

 19                     投资者关系管理制度                         否

 20                    重大信息内部报告制度                        否

 21                        内部控制制度                            否

 22                   审计委员会年报工作制度                       否
 23                 内幕信息知情人登记管理制度                     否


      上述制度的修订已分别经公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第四届董事会第
二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，其中第 1-9 项尚需提交公
司 2022 年度第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。




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                                                       董事会
                                                   2022 年 11 月 8 日