证券代码：300505        证券简称：川金诺        公告编号：2023-008



                     昆明川金诺化工股份有限公司

            关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   2023 年 3 月 28 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）在
公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总
经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长刘甍提名，并经董事会提名委员会审
核通过，公司董事会同意聘任黄秋涵先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详
见附件），自本次董事会审议通过之日起，任期至第四届董事会届满。公司董事
长刘甍先生不再代行董事会秘书职务。
   黄秋涵先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员、董事会秘书的情形。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文
件要求及《公司章程》的规定。
   黄秋涵先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》
等法律法规的规定。公司独立董事就董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意
见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。


                                             昆明川金诺化工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 3 月 28 日
    附件：
    黄秋涵先生的简历如下：
    黄秋涵，男，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016 年本科毕
业于清华大学土木工程系，2018 年毕业于宾夕法尼亚大学，取得系统工程工学
硕士学位，具有基金从业资格。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，证书
编号：2023-4A-0035。历任深圳市大疆创新科技有限公司流程管理专员、合生创
展集团有限公司运营副经理、合生资本投资副总监，现任昆明川金诺化工股份有
限公司战略发展部副部长。
    截至本公告披露日，黄秋涵先生未持有本公司股票，与其它持有公司百分之
五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失
信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。


   黄秋涵先生的联系方式如下：
   1、联系地址：云南省昆明市呈贡区春融街 779 号上海东盟大厦 A 座 10 楼
   2、联系电话：0871-67436102
   3、传真：0871-67412848
   4、联系邮箱：hqh@cjnphos.com