证券代码：300505           证券简称：川金诺             公告编号：2023-007



                     昆明川金诺化工股份有限公司

                 第四届监事会第十八次会议决议之公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次
会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 3 月 24 日以电
子邮件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事
会主席洪华先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以
下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司
申请综合授信额度提供担保的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    经审核，监事会同意公司及子公司向银行申请不超过人民币 135,000 万元
综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。在上述授信额度下，
同意公司为子公司提供合计不超过 90,000 万元的担保。申请授信的有效期自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。具体内容详见公司于同日
在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申
请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十八次会议决议
    特此公告。




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    昆明川金诺化工股份有限公司

                   监 事 会

              2023 年 3 月 28 日




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