昆明川金诺化工股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告


    2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司
章程》、公司《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行相应职责， 不
断强化公司治理，规范公司运作，积极推进各项工作，在维护公司和全体股东利
益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将公司董事会 2022 年度主要工
作报告如下：

    一、公司经营情况
    （一）2022 年经营情况
    2022 年，公司面对主要原材料价格上涨、“双控”政策及法检政策的调控，
公司管理层和全体员工团结一心，以市场为导向，采取有效措施及时掌握客户需
求，调整产品结构，扩大优势产品销售，积极拓展国内外市场，取得了较好的经
营成果。公司 2022 年度内主要经营情况如下：实现营业收入 251,984.41 万元，
较上年度营业收入 153,587.76 万元增加 98,396.65 万元，同比增长 64.07%；实
现归属上市公司股东的净利润 34,704.22 万元，较上年度净利润 18,906.50 万元
增加 15,797.72 万元，同比增长 83.56%。
    2022 年度，公司加大研发投入，研发投入较上年增加约 100%；在财务管理
方面，公司深耕主业，持续关注美元兑人民币的汇率波动情况，选择有利时点进
行结售汇，实现了一定的汇兑收益，减少了公司财务费用支出。
  （二）新能源材料项目进展情况
    1、2022 年，由控股子公司广西川金诺投资建设的“湿法磷酸净化及精细磷
酸盐项目”建设完成，在产能逐步爬坡的情况下，广西川金诺实现了营业收入
115,430.14 万元，净利润 16,571.10 万元。防城港净化磷酸项目的建成，为公
司进入新能源材料行业和公司转型奠定坚实基础。
    2、2022 年 6 月 16 日，公司与广西防城港市人民政府签署了《川金诺新能
源电池材料系列项目投资协议》，对公司拟投资建设的“15 万吨/年电池级磷酸
铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目（下称“磷酸铁
及配套项目”）”“10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（下称“磷酸铁锂
项目”）”相关事项进行了约定。
    截至 2022 年 12 月 31 日，磷酸铁及配套项目、磷酸铁锂项目均已取得相关
国有土地使用权。其中一期 5 万吨/年磷酸铁及 60 万吨/年硫磺制酸、一期 5 万
吨/年磷酸铁锂前置审批手续基本已经完成，二期 10 万吨/年磷酸铁，5 万吨/年
磷酸铁锂的前置审批手续也在逐步推进中。
    为推进上述项目建设，满足项目资金建设需求，公司第四届董事会第二十六
次会议审议通过了关于 2022 年向特定对象发行股票的相关议案，目前融资工作
正在推进中，募集资金到位前，公司将根据投资项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。
    3、东川生产基地 5000 吨/年磷酸铁生产线，完成了公司磷酸铁工艺路线定
型并且产出质量合格的磷酸铁产品，在报告期内已形成小批量验证销售，客户反
馈良好。

       二、公司董事会运行情况
    2022 年，公司董事会严格按照董事会议事规则及公司章程的规定，勤勉、
忠实、尽责的行使职权，董事会下设的 4 个专业委员会权责清晰，规范运作，提
高了董事会的议事质量和工作效率。
       （一）召开会议情况
    报告期内，共召开 10 次董事会会议，董事会会议的召集、召开、表决程序
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决议合法、
有效。董事会会议具体情况如下：
    （一）2022 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于
签署重大经营合同的议案》
    （二）2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过以下议
案：
    1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
    3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    4、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    5、《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    7、《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    8、《关于控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明的议案》
    9、《关于 2022 年开展外汇远期结售汇业务的议案》
    10、《关于修订<公司章程>及授权办理工商备案登记的议案》
    11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
    12、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》
    13、《关于广西川金诺向广发银行申请综合授信（敞口）额度并由公司提供
担保的议案》
    14、《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》
    15、《关于聘请 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的
议案》
    16、《关于会计政策变更的议案》
    17、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    （三）2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于
取消公司 2021 年年度股东大会部分提案的议案》
    （四）2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于<2022 年第一季度报告>的议案》
    （五）2022 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过以下
议案：
    1、《关于广西川金诺向广西北部湾银行防城港分行申请人民币 13000 万元
（一亿三千万元）综合授信（敞口）额度并由公司提供担保的议案》
    2、《关于公司向光大银行申请人民币 5,000 万元（伍仟万元）综合授信的
议案》
    3、《关于变更注册资本、总股本并修订<公司章程>及授权办理工商变更登
记的议案》
   4、《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   （六）2022 年 6 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于签署日常重大经营合同的议案》
   （七）2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过以下
议案：
   1、《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
   2、《关于向农业银行申请人民币 25,000 万元（贰亿伍仟万元）综合授信的
议案》
   （八）2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过以
下议案：
   1、《关于就云南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》
   2、《关于签署日常重大经营合同的议案》
   （九）2022 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过以
下议案：
   1、《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
   2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
   3、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
   4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
   5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
   6、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
   7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
   8、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》
   9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
   10、《关于择期召开股东大会的议案》
   （十）2022 年 11 月 8 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过以下
议案：
    1、《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
    2、《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》
    3、《关于修订公司治理制度的议案》
    4、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    （二）董事会专门委员会履职情况
    公司董事会下属四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会。专门委员会依据董事会制订的职权范围运作，就专业事项进
行研究、讨论、提出意见和建议，供董事会决策参考。其中，审计委员会召开了
五次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议。

    三、独立董事履职情况
    报告期内，独立董事积极履行职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规
则》《独立董事工作制度》等规定出席相关会议，认真审议各项议案并对相关事
项发表意见。同时，密切关注公司经营情况，结合自身专业特长在公司业务发展、
财务管理、资本运作等方面提出了专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司
和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。

    四、信息披露、投资者关系维护情况
    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《信
息披露管理制度》等规定，进一步规范公司重大信息的范围和内容，未公开重大
信息的内部报告、流转和对外发布程序，确保真实、准确、完整地披露信息，保
障信息披露的及时性和公平性。积极通过互动易、全景网等平台与投资者进行互
动，并通过咨询电话、传真和电子邮件、官方网站信息发布，及时为投资者答疑
解惑。

    五、公司规范治理方面
    针对中国证券监督管理委员会云南监管局对公司双随机检查过程中发现的
问题，公司组建专门的工作小组，对照问题逐一分析并制定、落实整改措施，通
过本次检查和整改，提高了公司业务管理及风险防控能力，增强了公司董监高守
法合规意识，对完善公司内控制度、推动公司治理水平和治理能力起了重要的推
动作用。
    六、2023 年工作规划
    2023 年，公司将继续秉承“稳健发展现有磷肥及磷酸钙盐，加快向新能源
电池材料产业转型”的经营理念，实现“拥有一体两翼，电化学与磷化工深度耦
合的优秀新能源材料供应商”的战略目标。
    为实现上述目标，公司制定并将贯彻落实以下经营路线：
    （一）强化主干、分级利用；终端灵活，持续发展
    1、强化主干、分级利用：将制酸和磷元素的萃取和高效利用作为主干，从
低品位、高杂质磷矿的选矿开始分级，通过浓缩、萃取等技术实现对磷酸的分级
和综合利用；
    2、终端灵活、持续发展：采用通用程度较高的设备和装置，灵活部署磷酸
盐类、高效肥料（重钙）、净化磷酸、前驱体（正磷酸铁）、磷酸铁锂的生产和
销售；强化磷酸盐类、肥料、净化磷酸在技术和工艺上与新能源材料耦合；优化
新能源材料的电化学性能；深化余热、废水、废气、废渣的综合利用；突破作为
固废的磷石膏的资源化和产业化瓶颈。
    （二）明确重点，加大自主创新能力建设
    1、优化磷酸盐类和肥料的自主创新投入，提高产出水平；
    2、加大电化学和新能源材料领域的创新投入，奠定新能源材料企业的技术
基础；
    3、有效耦合磷酸盐类和新能源材料体系的技术和资源；
    4、推动新能源材料领域自主创新能力的建设；
    5、培养与引进结合，大力加强研发队伍的建设。
    （三）整合资源，提升资本筹集能力和运营能力
    1、直接融资与间接融资结合，多个渠道、多种工具筹资；
    2、提高资本运营能力，提升资本效率；
    3、整合产业上下游资源。
    （四）强化公司治理，不断增强公司经营管理能力
    1、建设稳定、专业、凝聚力和战斗力强大的员工队伍；
    2、建立有效的激励、约束机制；
    3、大力强化自主创新所必需的研发团队建设；
    2023 年，在贯彻落实经营路线，实现公司战略目标的过程中，董事会具体
工作计划如下：
    1、将继续做好股东大会的召集、召开工作，贯彻执行股东大会决议，对公
司经营中的重大问题提出合理化建议。
    2、不断加强技改和研发的水平，增强公司产品生产的灵活性，有效应对市
场变化，提高需求产品产出量，提升公司产品附加值，进一步降低排放量，多方
面推动企业的升级、增强公司盈利能力。
    3、稳步推进向特定对象发行股票相关工作、开展磷酸铁及其配套项目、磷
酸铁锂项目一期建设，争取项目 2023 年投入试生产，为公司实现向精细磷化工、
新能源材料相关产业转型升级奠定坚实的基础。
    4、进一步加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，
保障公司合规、稳健、高效运行。
    5、切实做好公司信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，切实提升公
司规范运作透明度。同时，加强投资者关系管理，提升公司市场形象。
    2023 年，公司将根据实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，
争取较好地完成公司技改及项目建设目标，努力提高公司盈利能力和水平，实现
全体股东和公司利益最大化。


                                             昆明川金诺化工股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2023 年 4 月 6 日