苏奥传感 2018 年公告



证券代码：300507            证券简称：苏奥传感         公告编号：2018-079



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
       1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十六次会议通知于2018年11月15日以电话通知、专人送达及邮件等通讯方式发
出。
       2、本次董事会于2018年12月3日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
       3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
    4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。
       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加授信额度的议案》

       根据公司实际经营发展需要，公司计划在原审议通过向银行申请授信额度
10,000 万元基础上，拟再向银行申请增加授信额度 50,000 万元，本次授信期限
自 2018 年第三次临时股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，
授信期限内，授信额度可循环使用，公司董事会授权法定代表人李宏庆先生及公
司管理层全权办理此次银行授信相关工作。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司向银行申请增加授信额度的公告》，公告编号：2018-082。
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    本议案尚需经过公司 2018 年第三次临时股东大会批准。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    根据公司实际经营发展的需要，公司计划在原审议通过使用闲置自有资金进
行现金管理不超过 30,000 万元的额度基础上，拟再增加使用自有资金进行现金
管理的产品额度 50,000 万元，本次额度使用期限自 2018 年第三次临时股东大
会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》，公告编号：2018-081。

    本议案尚需经过公司 2018 年第三次临时股东大会批准。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    3、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2018 年 12 月 20 日（星期四）在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2018-083。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   三、备查文件

    1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

    特此公告。

                                       江苏奥力威传感高科股份有限公司

                                                    董事会

                                               2018 年 12 月 4 日