苏奥传感 2019 年公告



证券代码：300507            证券简称：苏奥传感        公告编号：2019-005



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况
    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议通知于2019年2月11日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2019年2月21日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
    3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
    4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    经审议，公司决定对原有组织架构进行调整，新增管路事业部，作为一级职
能部门，主要负责公司管路事业部的产品市场开发、销售、设计研发、制造交付
等。

       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       2、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    公司于 2019 年 1 月 21 日完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的
授予登记工作，授予登记完成后，公司总股本由 12223.2 万股增加至 12234.2
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万股，公司注册资本由 12223.2 万元增加至 12234.2 万元。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需经过公司 2019 年第一次临时股东大会批准。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数作相应修
改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。
    修改后的章程具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程（2019 年 2 月）》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需经过公司 2019 年第一次临时股东大会批准。

    4、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2019 年 3 月 12 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2019-007。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

    特此公告。

                                        江苏奥力威传感高科股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 2 月 22 日