苏奥传感 2019 公告



  证券代码：300507          证券简称：苏奥传感           公告编号：2019-007



                 江苏奥力威传感高科股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2019 年第一次临时股东大会。
    2、会议的召集人：公司董事会于 2019 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第
十八次会议决议召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会召开日期与时间
   （1）现场会议召开时间为：2019 年 3 月 12 日（星期二）下午 14:30。
   （2）网络投票时间为：2019 年 3 月 11 日—2019 年 3 月 12 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3 月 12 日上午
9:30—11:30，下午 13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019 年 3 月 11 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 12 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
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表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 3 月 7 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2019 年 3
月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号公
司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于变更公司注册资本的议案》
    2、《关于修改<公司章程>的议案》
    议案 1 和议案 2 已经公司第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。

    三、提案编号

    本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注
     提案编码                 提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                             投票
                   总议案：除累积投票提案外的所有
       100                                                   √
                   提案
 非累积投票提案
      1.00         《关于变更公司注册资本的议案》            √
      2.00         《关于修改<公司章程>的议案》              √
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       四、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在 2019
年 3 月 11 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真
与本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
    2、登记时间：2019 年 3 月 11 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00.
    3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号公司董事会办公
室；
    4、联系方式：
    联系人：陈武峰
    联系电话：0514-85118056
    联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
    邮政编码：225127
    传真：0514-85118071
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件 1。

       六、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
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2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议


特此公告。


                                 江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                             董事会
                                      二○一九年二月二十二日
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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一.网络投票的程序

    1. 投票代码为“365507”。
    2. 投票简称为“苏奥投票”。
    3. 填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二.通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 11 日下午 3：00，结束时
间为 2019 年 3 月 12 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
                                授权委托书


    兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 3 月 12
日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自
己的意愿表决。



                                             备注
 提案编码           提案名称             该列打勾       同意   反对    弃权
                                         的栏目可
                                           以投票
   100                 总议案                 √
            《关于变更公司注册资本的
   1.00                                       √
                      议案》
            《关于修改〈公司章程〉的
   2.00                                       √
                      议案》



委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                                    委托人持股数：

被委托人身份证号码：                                被委托人签字：

委托日期：2019 年 月     日
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附件 3：

                     江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表




                                     身份证号码或者企业
   姓名或名称
                                         营业执照号码

    股东账号                              持股数量

    联系电话                              电子邮箱

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  是否本人参会                              备注