苏奥传感：2018年度董事会工作报告2019-03-28
江苏奥力威传感高科股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务
发展。现将公司董事会 2018 年度工作情况报告如下:
一、2018 年度业务回顾
2018 年，中国汽车市场经历了 28 年的高速增长后首次出现拐点，汽车产业首次负增长，
在外部经济跌宕起伏严峻形势下，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场整体水
平。报告期内，公司实现营业收入 66,709.12 万元，较上年同期增长 10.82%,不仅实现了预
期的销售目标，同时也取得了领先于市场水平销售增幅。以上业绩的取得，离不开全体股东
的支持，董事会的正确领导，管理层的有效执行和全体员工的不懈努力。
1.新产品新客户开发稳步推进，持续开展产品转型
2018年，面临外部经济形势严峻，公司市场销售业绩保持平稳，同比变化领先于市场
整体水平，其中新能源发展依旧迅猛，行业发展方向日渐明朗；公司聚焦行业发展趋势，在
巩固传统业务的同时，深度开发新能源业务领域，取得了一定的成绩。
传统能源业务方面，公司高度关注国六法规实施带来的业务变化，积极跟踪客户端项
目和产品的升级换代，进一步发掘传统燃油系统领域的业务增长潜力，OBD产品、金属加油
管、国六阀件等一大批国六产品陆续进入批产状态，为公司稳健发展奠定了坚实的基础。
新能源是未来趋势，公司在现有新能源业务基础上，积极储备技术资源，明确新能源
业务发展方向，确保公司处于新能源发展趋势的前列。公司前期布局储备的三电类（即电池，
电机，电控）项目也陆续到达收获阶段，2018年公司新获得3U滤波组件、通用电池包等新能
源项目，其中中标通用电池包项目标志着公司在产品转型发展上面，取得了较大的突破，也
为后面的新能源项目开发积累了宝贵的经验。
2．紧跟客户发展方向，进一步拓宽产业布局
借鉴业内主流汽车零部件厂商的做法，公司多年来紧跟国内OEM主机厂布局步伐，公司
陆续开设多家全资和控股子公司，并取得业绩的平稳增长。2018年，公司全资子公司烟台奥
力威设立沈阳分公司，积极开发和拓展沈阳的市场，提升汽车主机厂配套能力。2018年，公
司新开发客户10家，顺利进入全球考泰斯供应链体系，成功开发合肥巨一、伊控动力等新能
源客户，同时顺利进入河北世昌、现代汽车等供应体系并实现部分项目产品定点。
3．稳步开展基本建设工作，提升生产研发能力
2018年，我们更加强调各项能力的建立和提升，我们在工装设备、模具能力、试验能
力、生产能力等方面稳步推进。在工装设备方面，新增德马格进口品牌注塑机8台，并开展
新一轮的自动化提升工作，其中，C519/GEM法兰自动化生产方案已确认并投资开始实施。公
司投入第二条金属加油管自动化生产线、三条阀件自动化装配线，服务于国六项目的批产供
货；新投入五台大注塑设备，服务于管路、内外饰产品的批产供货。在模具能力方面，其下
属的全资子公司慧奥装备公司已逐步试运行，显著提升模具开发制造能力，实现全过程自动
化设计加工制造，通过推进MES等信息化控制手段，初步形成工业4.0样板工程，不仅能服务
本公司的发展，更能进一步开拓外部市场。在实验试验能力建设方面，投资新增多种试验验
证设备，新增X射线镀层测厚仪、金相熔深显微镜、涂层测厚仪、轮廓仪、振动实验设备等，
进一步突破提升自身试验验证能力，更好地服务客户。
4.打造基础管理体系，建立重点任务管控机制
为全面建立公司工作秩序，公司18年为基础管理年，结合公司各职能系统多年来的经
验积累，梳理公司基础管理体系。2018年，公司通过梳理和总结提升，建立了基础管理模式，
管理模式通过全年两个阶段完成，建立管理秩序的同时赋能企业的业务发展；打造基础秩序
同时，公司上半年成立企业管理部，全面负责跟踪年度业务计划的落实，对重点任务开展督
办、专题汇报等多种形式的推进，进一步推动了重点任务的落实效率和质量，也促使管理效
率的提升。同时，为打造高效团队，公司启动晨晚会机制，每日跟踪到期任务的落实情况，
共同讨论制定措施，进一步提升管理效率。
5.内控体系进一步完善，风险控制有效加强
公司正处于快速发展阶段，市场规模、业务范围及管理维度的扩大对内部控制提出了新
的要求。报告期内，公司积极开展内部控制体系的合理性和有效性评价，优化公司治理结构，
进一步完善公司内部控制各项制度，落实和完善风险预警机制，公司内部逐步建立符合企业
实际并具备可操作性的内部控制系统，避免了因内部控制不完善而有损上市公司及股东利益
的情况发生。
二﹑报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了定期报告、募集资金使用等重大事项，
履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具体情况如下:
序号 时间 届次 议案审议情况
审议通过了《2017 年度总经理工作报告》、《2017
年度董事会工作报告》、《2017 年度财务决算报
2018 年 3 月 26 第三届董事会
1 告》、《2017 年年度报告全文及摘要》、《2017 年
日 第十一次会议
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、 关于
公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于续聘公
司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017
年度内部控制自我评价报告的议案》、 关于调整
公司组织架构的议案》、 关于聘任公司副总经理
的议案》、 关于公司及子公司向银行申请授信额
度的议案》、 关于公司及子公司使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议案》、 关于
制定<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案》、 关于制定<公司 2018 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》、 关于
调整独立董事津贴的议案》、《关于召开 2017 年
度股东大会的议案》
2018 年 4 月 25 第三届董事会 审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》、《关
2
日 第十二次会议 于全资子公司设立分公司的议案》
审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票
2018 年 5 月 10 第三届董事会
3 授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、
日 第十三次会议
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、
《关于修改<公司章程>的议案》、 关于制定重大
2018 年 8 月 16 第三届董事会 信息内部报告制度的议案》、《公司 2018 年半年
4
日 第十四次会议 度报告》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》、《关于召开 2018 年第一
次临时股东大会的议案》
审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》、《关
于公司首次公开发行募投项目终止和结项并将
2018 年 10 月 第三届董事会
5 剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议
24 日 第十五次会议
案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
议案》
审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加
2018 年 12 月 第三届董事会 授信额度的议案》、 关于增加使用闲置自有资金
3
21 日 第十六次会议 进行现金管理额度的议案》、《关于召开 2018 年
第三次临时股东大会的议案》
7 2018 年 12 月 第三届董事会 审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性
20 日 第十七次会议 股票的议案》
（二）股东大会会议召开情况
2018 年度，公司共召开了 4 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具体
情况如下：
序号 时间 届次 议案审议情况
审议通过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017
年度监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报
告》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、
《2017 年年度报告全文及摘要》、《关于续聘公司
2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司
2018 年 4 月 2017 年度股 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
1
18 日 东大会 的议案》、《关于制定<公司 2018 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<
公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事宜的
议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》
2018 年第一
2018 年 9 月 6 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关
2 次临时股东
日 于修改<公司章程>的议案》
大会
2018 年第二 审议通过了《关于公司首次公开发行募投项目终
2018 年 11 月
3 次临时股东 止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流
13 日
大会 动资金的议案》
2018 年第三 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加
2018 年 12 月
4 次临时股东 授信额度的议案》、《关于增加使用闲置自有资金
20 日
大会 进行现金管理额度的议案》
以上 4 次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东大
会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全体
股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
(三) 董事会下设专门委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委
员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公
司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。
2、提名委员会
报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议，审议了公司聘任高级管理人员的议案，并提
出合理化建议。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，制定和审查公司董事及高级管理人员
的薪酬与考核方案，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审
核，并提出合理化建议。
三、2019 年董事会工作重点
2019 年公司在日常经营管理过程中，继续按公司双轮驱动战略，一方面深度开发国六
各类产品的客户，同时有所侧重开发新能源客户和产品；围绕公司传统业务板块以及新产品
路线，确保公司业务持续健康发展，董事会将重点做好如下两个方面的工作：
1、继续提升公司规范化运营和治理水平。公司董事会将根据相关的法律法规的要求，
进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司
的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障
公司健康、稳定和可持续发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真
自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 27 日
