苏奥传感 2019 年公告



证券代码：300507            证券简称：苏奥传感       公告编号：2019-015



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于2019年3月15日以专人送达及电话等通讯方式发
出。
    2、本次监事会于2019年3月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
    3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
    4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

       二、 会议审议情况

       1﹑审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    2018 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列
席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员
履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运
作。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2018 年度监事会工作报告》。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
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    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    监事会认为，公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 审
计报告真实合理。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    董事会编制和审核的公司《2018 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行
政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证
监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实
际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请见公司 2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    4、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为
公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号——超募资金
使用（2014 年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》
的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存
在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。
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    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    5、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
    监事会认为，公司结合 2018 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规
划、社会资金成本和外部融资环境等因素，在认真研究的基础上所制定的利润分
配方案，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对公司内部控制进行了认真的核查，认为：公司已初步建立了运行有
效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，
并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好
的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    本次公司及子公司向银行申请增加授信额度，主要为满足公司及子公司生产
经营中的资金需求，保障公司日常经营的有序进行，因此监事会同意公司及子公
司向银行申请 80,000 万元的授信总额（最终以银行实际审批的授信额度为准）。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    8、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》
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    监事会认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使
用效率，增加公司及子公司现金资产收益，不会影响日常资金正常周转需要，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。
    具体内容请见公司于 2019 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚须经过公司 2018 年度股东大会批准。

    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实
际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果，
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全
体股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。


    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。


    特此公告




                                     江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                               监事会
                                           2019 年 3 月 27 日