苏奥传感 2019 年公告


证券代码：300507           证券简称：苏奥传感       公告编号：2019-028


                   江苏奥力威传感高科股份有限公司

                       2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


  特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

     一、本次股东大会召开的基本情况

    （一）会议召开时间：
    1.现场会议时间：2019年4月18日下午14:30
    2.网络投票时间：2019年4月17日—2019年4月18日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30—11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00期间的任意时间。
    （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路158号会议室
    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
    （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
    （五）会议主持人： 董事长 李宏庆先生
    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：
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    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 65,013,660 股，占上市公司总股
份的 53.1409％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 65,006,460 股，占
上市公司总股份的 53.1350％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,200 股，
占上市公司总股份的 0.0059％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 7,200 股，占上市公司总股份的
0.0059％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,200 股，占上市公司总股份
的 0.0059％。
    公司部分董事、监事及部分高级管理人员、律师等列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法有效。

    三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过
了以下议案：

    （一）审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
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数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （四）审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》

    该议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （五）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （六）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
                                                     苏奥传感 2019 年公告

权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （七）审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 7,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

    该议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的二分之一，因此获得股东大会通过。

    总表决情况：
    同意 65,013,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意7,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
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    上海仁盈律师事务所方冰清律师、张梦雪律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规
和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司 2018 年度股东大会决议
    2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感
高科股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》


    特此公告


                                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                    董事会
                                              2019 年 4 月 18 日