苏奥传感 2019 年公告



证券代码：300507          证券简称：苏奥传感          公告编号：2019-031



                江苏奥力威传感高科股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议通知于2019年4月16日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
    2、本次董事会于2019年4月26日在公司会议室召开，采取现场表决和通讯
表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
    4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1﹑审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规
定，公司董事会认真总结了2019年第一季度的经营管理情况，并编制了《2019
年第一季度报告》。
    公司全体董事认真审议了2019年第一季度报告，一致认为：公司《2019第
一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2﹑审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    根据财政部发布的新金融工具准则，公司董事会同意实施本次会计政策变更，
执行新金融工具准则。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，不影响公
司 2018 年度相关财务指标，执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、
公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是广大
中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   三、备查文件

    1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。




                                  江苏奥力威传感高科股份有限公司

                                               董事会

                                           2019 年 4 月 26 日