苏奥传感 2022 年公告



证券代码：300507            证券简称：苏奥传感         公告编号：2022-038



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

       1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十次会议通知于2022年6月5日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
       2、本次董事会于2022年6月15日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
       3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
       4、会议由董事长李宏庆先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了
会议。
       5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

   二、 董事会会议审议情况

       1﹑审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

       公司于 2022 年 5 月 13 日完成了 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本，权益分派结束后公司注册资本由 49,470.5567 万元增加至 79,152.8907 万
元。

       表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需经过公司 2022 年第一次临时股东大会批准。
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    2﹑审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商登记变更的议案》

    根据公司实际情况，现将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关规
定作相应修改，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《公司章程修正案》及修订后的
《公司章程》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需经过公司 2022 年第一次临时股东大会批准。

    3﹑审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    同意于 2022 年 7 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2022 年第一次临时
股东大会通知》。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

    特此公告。

                                   江苏奥力威传感高科股份有限公司

                                                 董事会

                                           2022 年 6 月 15 日