苏奥传感 2022 年公告


证券代码：300507            证券简称：苏奥传感       公告编号：2022-068


                   江苏奥力威传感高科股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
     1.本次股东大会无否决议案的情形
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

      一、本次股东大会召开的基本情况

     （一）会议召开时间：
     1.现场会议时间：2022年11月9日下午14:30 。
     2.网络投票时间：网络投票时间为：2022年11月9日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月9日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2022年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。
     （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议
室
     （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
     （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会
     （五）会议主持人：董事长 李宏庆先生
     本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司股东大会议事规则》
的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

     二、会议出席情况
                                                    苏奥传感 2022 年公告


    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 291,188,604 股，占上市公司
总股份的 36.7881％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 291,120,704
股，占上市公司总股份的 36.7795％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 67,900
股，占上市公司总股份的 0.0086％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 67,900 股，占上市公司总
股份的 0.0086％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 67,900 股，
占上市公司总股份的 0.0086％。
    出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员
及见证律师等。

    三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
     同意 291,140,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对
47,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。股东滕飞、孔有
田、方太郎回避表决。


中小股东总表决情况：
     同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.4551％；反对 47,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5449％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案为特殊议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
                                                     苏奥传感 2022 年公告

议案 2.00 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
    同意 291,140,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对 47,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。股东滕飞、孔有田、方
太郎回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.4551％；反对 47,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5449％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案为特殊议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。


议案 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
总表决情况：
    同意 291,140,704 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；反对 47,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0164％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。股东滕飞、孔有田、方
太郎回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 20,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.4551％；反对 47,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5449％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    该议案为特殊议案，由出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
                                                  苏奥传感 2022 年公告

上通过。

    四、律师出具的法律意见

    上海仁盈律师事务所方冰清律师、胡建雄律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和
《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；
本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会决议》
    2、上海仁盈律师事务所出具的《上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感
高科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告

                                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 11 月 9 日