苏奥传感 2022 公告

证券代码：300507           证券简称：苏奥传感         公告编号：2022-083



                 江苏奥力威传感高科股份有限公司
         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2022 年第四次临时股东大会。
    2、会议的召集人：公司董事会于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第
二十五次会议决议召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会召开日期与时间
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 12 月 27 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2022 年 12 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
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    6、股权登记日：2022 年 12 月 22 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2022 年
12 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号

    二、会议审议事项

    1、提案名称

                                                            备注
      提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可
                                                          以投票
  累积投票提案
                  《关于公司董事会换届选举暨提名
      1.00        第五届董事会非独立董事候选人的      应选人数 3 人
                  议案》
                  选举滕飞先生为公司第五届董事会
      1.01                                                  √
                  非独立董事
                  选举方太郎先生为公司第五届董事
      1.02                                                  √
                  会非独立董事
                  选举李家文先生为公司第五届董事
      1.03                                                  √
                  会非独立董事
                  《关于公司董事会换届选举暨提名
      2.00        第五届董事会独立董事候选人的议      应选人数 2 人
                  案》
                  选举于平先生为公司第五届董事会
      2.01                                                  √
                  独立董事
                  选举潘传奇先生为公司第五届董事
      2.02                                                  √
                  会独立董事
                  《关于公司监事会换届选举暨提名
      3.00        第五届监事会非职工代表候选人的      应选人数 2 人
                  议案》
                  选举蔡玉海先生为公司第五届监事
      3.01                                                  √
                  会非职工代表监事
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                    选举王秀红女士为公司第五届监事
      3.02                                                    √
                    会非职工代表监事


    以上议案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十三
次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的
相关公告。
    2、特别提示事项
    以上议案将采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 3 名、独立
董事 2 名、非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董
事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
    上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在 2022 年 12 月
26 日 17:00 之前送达至公司，并通过电话方式对所发信函与本公司确认），出席
会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。
    2、登记时间：2022 年 12 月 26 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号公司董事会
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办公室；
    4、联系方式：
    联系电话：0514-82775359
    联系人：方太郎
    联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
    邮政编码：225127
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
流程具体参见附件 1。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
    2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议


    特此公告。
                                        江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○二二年十二月二十三日
                                                      苏奥传感 2022 公告

附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码为“350507”。
    2. 投票简称为“苏奥投票”。
    3. 填报表决意见：
    本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同
意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    对于累积投票提案下股东拥有的选举票数举例如下：
   ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
   ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
   ③ 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 12 月 27 日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午
    13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
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   1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
                                授权委托书



    兹全权委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 12 月

27 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，

并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有

权按自己的意愿表决。

                                                 备注          表决意见
  提案编码               提案名称
                                             该列打勾的栏目   同   反   弃
                                               可以投票       意   对   权
                 累积投票提案

             《关于公司董事会换届选举暨
    1.00     提名第五届董事会非独立董事      应选人数 3 人     选举票数
             候选人的议案》
             选举滕飞先生为公司第五届董
    1.01                                           √
             事会非独立董事
             选举方太郎先生为公司第五届            √
    1.02
             董事会非独立董事
             选举李家文先生为公司第五届            √
    1.03
             董事会非独立董事
             《关于公司董事会换届选举暨
    2.00     提名第五届董事会独立董事候      应选人数 2 人     选举票数
             选人的议案》
             选举于平先生为公司第五届董            √
    2.01
             事会独立董事
             选举潘传奇先生为公司第五届            √
    2.02
             董事会独立董事
             《关于公司监事会换届选举暨
    3.00     提名第五届监事会非职工代表      应选人数 2 人     选举票数
             候选人的议案》
             选举蔡玉海先生为公司第五届            √
    3.01
             监事会非职工代表监事
             选举王秀红女士为公司第五届            √
    3.02
             监事会非职工代表监事
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
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委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                             委托人持股数：

被委托人身份证号码：                         被委托人签字：

委托日期：2022 年   月   日
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附件 3：

                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                  2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表




                                       身份证号码或者企
    姓名或名称
                                       业营业执照号码

     股东账号                             持股数量

     联系电话                             电子邮箱

     联系地址                               邮编

   是否本人参会                             备注