苏奥传感 2023 年公告

证券代码：300507            证券简称：苏奥传感         公告编号：2023-007



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

       1、本次监事会于2023年2月16日在公司会议室召开，采取现场举手表决的
方式进行表决。
       2、 本次监事会会议通知于2023年2月6日以专人送达及电话等通讯方式发
出。
       3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
       4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
       5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

       二、 会议审议情况

       1﹑审议通过了《关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%股权的议案》
       经审议，监事会认为公司收购博耐尔汽车电气系统有限公司 37.5%的股权有
助于公司在汽车零部件产业链的延伸，实现传感器、新能源部件及热管理系统等
模块的共生发展，完善公司的整体布局，符合公司战略的长远规划。本次股权收
购的估值为人民币 4.5 亿元，最终交易价格在估值基础上扣减卖方分配获得的利
润后为 16,125 万元。相关程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。上述事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
       具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
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    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    2﹑审议通过了《关于 2023 年关联交易预计的议案》
    经审议，同意公司根据2023年度日常经营需要，预计与龙微科技无锡有限
公司间发生购买和销售产品等日常经营活动所需的事项，预计金额为5,000万元。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    3﹑审议通过了《关于募投项目延期的议案》
    经审查，我们认为：公司本次对募投项目进行延期，是公司根据实际情况作
出的审慎决策，仅涉及项目建设达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实
施主体、投资总额和投资项目的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用
途及损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资项目达到预定可使用状态时
间调整，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。



   三、备查文件

    1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》


         特此公告

                                  江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                               监事会
                                         2023 年 2 月 17 日