江苏奥力威传感高科股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务
发展。现将公司董事会 2022 年度工作情况报告如下:
一﹑报告期内董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 9 次会议，审议通过了定期报告、2022 年限制性股票激励
计划等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，监事会成员及高级管理人员列席会议。具
体情况如下:
序号 时间 届次 议案审议情况
第四届董事 审议通过了：
1 2022 年 1 月 21 日 会第十七次 1、《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予
会议 部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》
审议通过了：
1、《2021 年度总经理工作报告》
2、《2021 年度董事会工作报告》
3、《2021 年度财务决算报告》
4、《2021 年年度报告全文及摘要》
5、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
的议案》
6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
第四届董事
7、《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告
2 2022 年 4 月 1 日 会第十八次
的议案》
会议
8、关于公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》
9、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
并授权办理工商变更登记事项的议案》
11、2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
12、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于聘任证券事务代表的议案》
14、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》
第四届董事
审议通过了
3 2022 年 4 月 26 日 会第十九次
1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
会议
审议通过了
1、《关于变更公司注册资本的议案》
第四届董事
2、《关于修改<公司章程>及办理工商登记变更
4 2022 年 6 月 15 日 会第二十次
的议案》
会议
3、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议
案》
审议通过了
1、《2022 年半年度报告全文及摘要》
第四届董事
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
5 2022 年 8 月 25 日 会第二十一
案》
次会议
3、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
审议通过了
第四届董事
1、《关于出售控股子公司股权的议案》
6 2022 年 9 月 15 日 会第二十二
2、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通
次会议
知》
审议通过了
1、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
第四届董事 2、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实
2022 年 10 月 20
7 会第二十三 施考核管理办法>的议案》
日
次会议 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》
4、《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会
的议案》
第四届董事
2022 年 10 月 21 审议通过了
8 会第二十四
日 1、《公司 2022 年第三季度报告》
次会议
审议通过了
1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单及授予权益数量的议案》
2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
第四届董事 案》
9 2022 年 12 月 9 日 会第二十五 3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
次会议 会非独立董事候选人的议案》
4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
会独立董事候选人的议案》
5、《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会
的议案》
（二）股东大会会议召开情况
2022 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具
体情况如下：
序号 时间 届次 议案审议情况
审议通过了
1、《2021 年度董事会工作报告》
2、《2021 年度监事会工作报告》
3、《2021 年度财务决算报告》
4、《2021 年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金
2022 年 4 月 2021 年年度 转增股本的议案》
1
28 日 股东大会 6、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议
案》
8、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
9、《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞
并授权办理工商变更登记事项的议案》
审议通过了
2021 年度第
2022 年 7 月 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2 一次临时股
5日 2、《关于修改公司章程及办理工商登记变更的议
东大会
案》
2022 年第二
2022 年 10月 审议通过了
3 次临时股东
10 日 1、《关于出售控股子公司股权的议案》
大会
审议通过了
1、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
2022 年第三 案）>及其摘要的议案》
2022 年 11 月
4 次临时股东 2、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
9日
大会 考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议通过了
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
2022 年第四 会非独立董事候选人的议案》
2022 年 12月
5 次临时股东 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事
27 日
大会 会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
会非职工代表候选人的议案》
以上 5 次股东大会依法对公司重大事项作出决策，决议全部合规有效。董事会对股东
大会审议通过的各项议案进行了落实和执行，董事会通过严格执行股东大会决议，维护了全
体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
(三) 董事会下设专门委员会工作情况
1、审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，共召开审计委
员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督
公司内部审计部门的工作动态，对公司聘请的审计机构的独立性进行核查。
2、战略委员会
报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，审议了公司出售控股子公司的议案，并提
出合理化建议。
3、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司 2022 年限制性股票股权激励计划
草案相关事宜进行了审查，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
4、提名委员会
报告期内，提名委员会召开 1 次会议，对公司董事会换届选举相关事宜进行了审查，
切实履行了提名委员会的职责。
二、2023 年董事会工作重点
1、2023 年公司在日常经营管理过程中，董事会将续提升公司规范化运营和治理水平。
公司董事会将根据相关的法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、
透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控
制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2、公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披
露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
二○二三年四月二十二日