证券代码：300508           证券简称：维宏股份       公告编号：2019-007


                      上海维宏电子科技股份有限公司

                       关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


         上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
  独立董事任建标先生的书面辞职报告。任建标先生由于其工作单位相关规定变化，
  不能继续担任上市公司独立董事职务，因此申请辞去公司独立董事职务,同时一
  并辞去公司董事会审计委员会、战略委员会委员职务。辞职后，任建标先生将不
  在公司担任任何职务。
         任建标先生辞职后，公司董事会成员中独立董事人数为 2 名，不符合董事
  会成员中应当至少包括三分之一独立董事的法定要求。根据《关于在上市公司建
  立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，任建标先生的辞职申
  请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，任建
  标先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按
  照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
         任建标先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
  了积极作用。在此，公司董事会对任建标先生任职期间做出的贡献表示衷心的感
  谢！
      特此公告。




                                              上海维宏电子科技股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                         2019 年 03 月 27 日