上海维宏电子科技股份有限公司

            未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划
    为了完善和健全上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 利润
分配政策，建立健全分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资
的理念，给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会 《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定公
司《未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》，主要内容如下：
    一、公司制定股东回报规划考虑因素
    股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实
际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分
考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
    二、股东回报规划的制定原则
    公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，实
行利润分配政策。公司实行同股同利的股利分配政策，股东依照其所持有的股份
份额获得股利和其他形式的利益分配。公司实施积极的利润分配政策，重视对投
资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方
式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当
充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。
    三、未来三年（2019 年 - 2021 年）股东回报规划具体内容
    1．公司的利润分配总体形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股
利，并且在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润
分配。
    2．公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分
配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积
金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可
分配利润的范围；总体而言，倘若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则
单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%。
    此外，针对现金分红占当次利润分配总额之比例，公司董事会应当综合考虑
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，确定差异化的现金
分红比例：
    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
    （3）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 25%；
    （4）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    前文所述之“重大投资计划”或者“重大现金支出”指以下情形之一：
    （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；
    （2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达
到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
    满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股
东大会审议批准。
    四、利润分配的研究论证程序和决策机制
    1．利润分配政策研究论证程序
    公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较
大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利
益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、
公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论
证其原因及合理性。
    2．利润分配政策决策机制
    董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数
表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或
修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论
证和说明原因。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关制订或修改利润分
配政策的提案，并直接提交董事会审议。
    公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数
以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外
部监事表决通过，并发表意见。
    股东大会审议制定或修改利润分配政策前，应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。在股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大
会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股
东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分
配政策的制定或修改提供便利。
    五、利润分配政策的变更
    公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须
经过董事会、股东大会表决通过。公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别
是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见制定或调整股东分红回报
规划。但公司保证现行及未来的股东分红回报规划不得违反以下原则：即如无重
大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式
分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。
    六、股东回报规划调整的周期和调整机制
    公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》
规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划
执行，不另行制定三年股东回报规划。
    七、其他
    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执
行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
上海维宏电子科技股份有限公司
              董 事 会
        2019 年 04 月 17 日