证券代码：300508             证券简称：维宏股份        公告编号：2019-038


                     上海维宏电子科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会会议决议采用书面签署方式，全体董事签字后通过。会议通
知于 2019 年 05 月 15 日以即时通讯形式发出，会议议案表决单及决议最后签署
日为 2019 年 05 月 20 日。

     2.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    徐立云先生经 2018 年度股东大会选举成为公司第三届董事会独立董事。董
事会现选举徐立云先生为战略委员会和审计委员会委员职务，任期自审议通过之
日起至第三届董事会届满为止。

     表决结果：同意 8 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。(1 票回避)
    三、备查文件
    1．《上海维宏电子科技股份有限公司第三届董事会第七次（临时）会议决议
公告》
    特此公告！




                                            上海维宏电子科技股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                    2019 年 05 月 20 日