证券代码：300508           证券简称：维宏股份         公告编号：2020-052

                   上海维宏电子科技股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 16 日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
     2.本次董事会于 2021 年 7 月 28 日在公司会议室召开，采取现场及通讯方
式进行。
     3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
     4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，公司全体监事和高管列席了本次
董事会。
     5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》的编制程序
符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年半年度报告全文》及《2021
年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    2．审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违
规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于
中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．《上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》；
    2．《上海维宏电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告！




                                      上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 7 月 29 日