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公司公告

维宏股份:监事会决议公告2022-07-26  

                        证券代码:300508          证券简称:维宏股份          公告编号:2022-036

                    上海维宏电子科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集,会议通知于 2022 年 7 月 14 日以即
时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次监事会于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
    4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持,公司全体监事出席了本次监事会。
     5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》
    经审议,监事会认为:公司董事会对《2022 年半年度报告全文及摘要》的
编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合
中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
    特此公告!


                                    上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 26 日