维宏股份:第四届监事会第七次会议决议公告2022-10-27
证券代码:300508 证券简称:维宏股份 公告编号:2022-041
上海维宏电子科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集,会议通知于 2022 年 10 月 14 日以
即时通讯、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2022 年 10 月 26 日 13:30 在公司召开。
3.本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事长张珊珊女
士主持。
4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《公司<2022 年第三季度报告>》
经审议,监事会认为:公司董事会对《公司 2022 年第三季度报告》的编制
和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《上海维宏电子科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告!
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
2022 年 10 月 27 日