证券代码：300508            证券简称：维宏股份           公告编号:2023-023


                   上海维宏电子科技股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1.本次监事会由监事长张珊珊女士召集，会议通知于 2023 年 4 月 11 日以
即时通讯、电子邮件等方式发出。
     2.本次监事会于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。
     3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     4.本次监事会由监事长张珊珊女士主持，董事会秘书列席了本次监事会。
     5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，公司 2023 年第一季度报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下

简称“《限制性股票激励计划》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件

的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于上市公 司的持

续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

    《上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及

《上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案） 摘要》

详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持 有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

    四、审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核 管理办

法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2023 年限制

性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好 的价值

分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作， 不存在

损害公司及全体股东利益的情形。

    《上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施 考核管

理 办 法 》 详 见 公 司 同 日 在中 国 证监 会 指定 创 业板 信 息 披露 网 站巨 潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持 有效表

决权股份总数的三分之二以上同意。

    五、备查文件

    《上海维宏电子科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。


    特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                  2023 年 4 月 22 日