雪榕生物:第二届监事会第八次会议决议公告2016-05-24
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-006
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次
会议于 2016 年 05 月 10 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2016 年 05 月
20 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 5 名,实到 5
名,会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2015 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015 年
监事会工作报告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《2015 年度财务决算报告》
2015 年度公司的营业收入 1,019,000,968.22 元,营业成本 741,661,870.13
元,营业利润 112,943,950.32 元,利润总额 128,758,915.17 元,归属于母公司
股东的净利润 123,348,713.96 元。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2015 年
度财务决算报告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于续聘 2016 年度外部审计机构的议案》
同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2016 年度审计机
构,聘期一年。本议案已经公司独立董事事前认可,并出具了专项独立意见。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为,公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,
相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
法律、法规和规范性文件的规定,没有与公司募投项目的实施计划相抵触,不影
响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
一致同意公司使用募集资金 6,025.55 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
5.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为,公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使
用不超过 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资
金的使用效率,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体
股东,特别是中小股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等有关规定。一致同意公司使用不超过 25,000 万元暂时闲置募集
资金进行现金管理。公司全体独立董事对此发表了同意意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
6.审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用的议案》
由于本次发行实际募集资金金额低于项目需要量,公司董事会审慎决定对
首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行了明确,具体情况如下:
项目总投资额 使用募集资金金额
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00
2 日产 40 吨食用菌工厂化生产车间新建项目 17,037.91 17,037.91
3 食用菌良种繁育生产基地项目 12,579.85 12,579.85
4 日产 90 吨双孢蘑菇工厂化生产基地建设项目 66,021.60 9,637.20
合 计 113,639.36 57,254.96
监事会认为,公司本次对首次公开发行股票募集资金的使用顺序和金额进行
了明确,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,
符合公司的发展利益和长远规划,符合公司及全体股东的利益,不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
7.审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况提出了 2015
年度利润分配预案:
根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2015
年度实现归属于母公司股东的净利润 123,348,713.96 元。根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定,按照提取 10%的法定盈余公积 12,334,871.40 元后,截至
报告期末,母公司未分配利润为 398,348,079.87 元。从公司目前实际情况出发,
以公司已发行股份 150,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人
民币 2.00 元(含税),共计派发现金红利人民币 30,000,000.00 元(含税),剩
余未分配利润结转以后年度分配。
公司全体独立董事对此发表了同意意见。
监事会认为,公司 2015 年度公司利润分配预案符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定,充分考虑了中小股东的利益,决策程序完备。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2016 年 5 月 24 日