雪榕生物:关于更换独立董事的公告2016-05-24
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-011
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)
问题的意见》中关于党政领导干部不得在企业兼职(任职)的相关规定,以及中
共上海市委组织部《关于本市进一步规范领导干部在企业兼职(任职)问题的通
知》要求,公司独立董事陆仁忠先生、邵军女士近日申请辞去公司独立董事及董
事会专门委员会相关职务。
公司董事会对陆仁忠先生、邵军女士在任职独立董事期间为公司所做的贡献
表示衷心的感谢。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及
规章制度的规定,陆仁忠先生、邵军女士辞职申请将在公司股东大会选举新任独
立董事后生效,在此之前,陆仁忠先生、邵军女士将按照法律、行政法规及《公
司章程》的规定继续履行独立董事职责。
2016 年 5 月 20 日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于更换
独立董事的议案》,根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》
等有关规定,董事会提名韦烨先生、孙占刚先生为独立董事候选人,任期自股东
大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核,待审核通过后,将提交公司股东大会进行选举。
独立董事候选人简历见附件。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:
公司董事会提名韦烨先生、孙占刚先生公司第二届董事会独立董事候选人,
上述人员的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,合法、有
效。两位独立董事候选人具备履行上市公司独立董事职责的任职条件,任职资格
不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒。因此,我们一致同意提名韦烨先生、孙占刚先生为公司第二届独
1
立董事候选人,并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 24 日
附件: 独立董事候选人简历
韦烨,独立董事候选人,男,1970 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留
权,硕士学历,曾任上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司法务、上海市光大律师
事务所律师及合伙人、北京市同达律师事务所上海分所合伙人。现任上海汇衡律
师事务所创始合伙人、北京大成(上海)律师事务所高级合伙人,兼任贵阳新天
药业股份有限公司独立董事、江苏通达动力科技股份有限公司独立董事。
孙占刚,独立董事候选人,男,1979 年 6 月生,中国国籍,无境外永久居
留权,本科学历,曾任上海蔬菜加工与出口行业协会市场部主任、上海蔬菜行业
协会市场部主任、上海蔬菜食用菌行业协会市场部主任。现任上海蔬菜食用菌行
业协会副秘书长。
2