雪榕生物:关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告2016-05-26
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2015-013
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月20日召开了第二
届董事会第十六次会议,审议通过了《关于更换独立董事的公告》,其中审议了韦烨先生、
孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并向深圳证券交易所上报了《独立董事
履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书,根据深交所要求,公司不再将孙占
刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定,在选举新的独立董
事前,陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
根据公司工作安排,2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选
举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事,更新后的股东大会通知内容详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》 修订)。
公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人,完成更换独立董事的工作。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
2016年5月26日