证券代码：300511           证券简称：雪榕生物             公告编号：2015-013


                       上海雪榕生物科技股份有限公司
                 关于取消2015年年度股东大会部分提案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月20日召开了第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换独立董事的公告》，其中审议了韦烨先生、
孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事
履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。
    由于孙占刚先生暂时没有取得独立董事资格证书，根据深交所要求，公司不再将孙占
刚先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，在选举新的独立董
事前，陆仁忠先生将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
    根据公司工作安排，2015年年度股东大会取消审议《关于更换独立董事的议案》中选
举孙占刚先生为公司第二届董事会独立董事，更新后的股东大会通知内容详见公司同日在
中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2015年年股东大会的通知》 修订）。
    公司董事会将尽快推选新的独立董事候选人，完成更换独立董事的工作。
    特此公告。




                                                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                         董   事   会
                                                                       2016年5月26日