证券代码：300511          证券简称：雪榕生物           公告编号：2016-021


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2016 年 06 月 24 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2016 年 6 月
30 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应到监事 5
名，实到 5 名，会议由监事会主席陈清明主持。
     本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体，未改变
募集资金投资项目的投向和项目建设的实质内容，不存在变相改变募集资金用途
和损害公司及股东利益的情况，符合公司的实际情况和发展规划。本事项的审议
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定, 变更后的实施主体已经取得了项目建设的备案
通知及节能评估报告表，环评批复正在办理中。同意公司变更部分募集资金投资
项目实施地点。
     具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的公告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目，拟建设“日产90吨金针菇工
厂化生产车间项目”，符合公司发展战略，有助于进一步巩固金针菇行业龙头地
位，争取更大的市场份额，优化公司资源配置，增加西南地区金针菇产能，使公
司全国产能布局更加合理，且有利于更加合理有效地利用募集资金，不会对公司
生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们
同意公司变更部分募集资金投资项目，建设“日产90吨金针菇工厂化生产车间项
目”。
     具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目的
的公告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3. 审议通过《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告》
     监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司
实际情况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层次、
各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够
有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资产的安全和完整。公司按照
现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构，形成了科学的决策、执
行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部
控制的实际情况。
     具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于公司 2015 年内部控制自我评价
报告》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     1.《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
     特此公告。


                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2016 年 6 月 30 日