雪榕生物:第二届监事会第九次会议决议公告2016-07-01
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-021
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议于 2016 年 06 月 24 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2016 年 6 月
30 日在公司会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。本次会议应到监事 5
名,实到 5 名,会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》
监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体,未改变
募集资金投资项目的投向和项目建设的实质内容,不存在变相改变募集资金用途
和损害公司及股东利益的情况,符合公司的实际情况和发展规划。本事项的审议
程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定, 变更后的实施主体已经取得了项目建设的备案
通知及节能评估报告表,环评批复正在办理中。同意公司变更部分募集资金投资
项目实施地点。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实
施地点的公告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目,拟建设“日产90吨金针菇工
厂化生产车间项目”,符合公司发展战略,有助于进一步巩固金针菇行业龙头地
位,争取更大的市场份额,优化公司资源配置,增加西南地区金针菇产能,使公
司全国产能布局更加合理,且有利于更加合理有效地利用募集资金,不会对公司
生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目,不存在损害股东
利益的情形,符合公司和全体股东的利益,符合《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。我们
同意公司变更部分募集资金投资项目,建设“日产90吨金针菇工厂化生产车间项
目”。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目的
的公告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2015 年内部控制自我评价报告》
监事会认为:公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司
实际情况制定了全面、完善的内部控制制度,内部控制涵盖公司各级管理层次、
各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公司内部控制能够
有效保证公司规范管理运作、健康发展,确保公司资产的安全和完整。公司按照
现代企业制度和内部控制原则建立和完善内部组织结构,形成了科学的决策、执
行和监督机制。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,反映了公司内部
控制的实际情况。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于公司 2015 年内部控制自我评价
报告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.《上海雪榕生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 30 日