雪榕生物:关于聘任董事会秘书的公告2016-07-01
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-026
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月 30 日
召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书
及证券事务代表的议案》,经公司总经理提名,提名委员会审核,全体董事认真
审议,聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书,任期自第二届董事会第十七次会议决
议生效之日起至第二届董事会任期届满止(靳佩臻先生简历及联系方式详见附
件)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见:靳佩臻先生不存在《公司法》第一
百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及其他规范性文件或《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形;亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。靳佩臻先生的提名、聘任程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。靳佩臻先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养
均能够胜任所聘岗位的职责要求,全体独立董事一致同意聘任靳佩臻先生为公司
董事会秘书。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日
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附件: 靳佩臻先生简历及联系方式
靳佩臻,1978 年 11 月生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历,2012
年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任无锡小天鹅股
份有限公司驻外公司出纳、财务经理;升能有限公司投资总监;无锡风电科技产
业园发展有限公司产业发展部部长;无锡罗姆半导体科技有限公司副总经理、董
事会秘书;2012 年 6 月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日止,靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业(有限合伙)间接
持有公司股份 105,002 股,占公司总股本的 0.07%,与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
通讯地址:上海市奉贤区现代农业园区高丰路 999 号
邮政编码:201401
办公电话:021-37198681
传真号码:021-37198897
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