证券代码：300511        证券简称：雪榕生物           公告编号：2016-026

                     上海雪榕生物科技股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 30 日
召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书
及证券事务代表的议案》，经公司总经理提名，提名委员会审核，全体董事认真
审议，聘任靳佩臻先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第十七次会议决
议生效之日起至第二届董事会任期届满止（靳佩臻先生简历及联系方式详见附
件）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见：靳佩臻先生不存在《公司法》第一
百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形以及其他规范性文件或《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。靳佩臻先生的提名、聘任程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公
司章程》的有关规定。靳佩臻先生在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养
均能够胜任所聘岗位的职责要求，全体独立董事一致同意聘任靳佩臻先生为公司
董事会秘书。
    特此公告。




                                           上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2016 年 6 月 30 日




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    附件：              靳佩臻先生简历及联系方式


    靳佩臻，1978 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，2012
年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任无锡小天鹅股
份有限公司驻外公司出纳、财务经理；升能有限公司投资总监；无锡风电科技产
业园发展有限公司产业发展部部长；无锡罗姆半导体科技有限公司副总经理、董
事会秘书；2012 年 6 月至今任上海雪榕生物科技股份有限公司证券事务代表。
   截至本公告日止，靳佩臻先生通过德州均益投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司股份 105,002 股，占公司总股本的 0.07%，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。


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