证券代码：300511                证券简称：雪榕生物        公告编号：2016-039


                       上海雪榕生物科技股份有限公司
                     第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

        1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子
邮件、传真等通讯方式发出。
        2.本次董事会于 2016 年 8 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
        3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
        4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表
人列席了本次董事会。
        5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
    《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监
会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016
年半年度报告摘要》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2.审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，公司董事会编制了截止 2016 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项
报告。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
     本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
     1.公司第二届董事会第十八次会议决议；
     2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

     特此公告。




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                                                                 董 事    会

                                                           2016 年 8 月 26 日