雪榕生物:第二届监事会第十次会议决议公告2016-08-26
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-040
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议
于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2016 年 8 月 25 日在公
司会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。本次会议应到监事 5 名,实到 5 名,
会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司
《2016 年半年度报告及其摘要》,并认为报告客观真实地反映了公司的财务状况、
经营成果。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2016 年半年度报告》、《公司 2016
年半年度报告摘要》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2.审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
经审核,监事会认为:2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资
金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十次会议决议
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 8 月 26 日