雪榕生物:第二届监事会第十一次会议决议公告2016-10-27
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-049
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一
次会议于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2016 年 10
月 26 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 5 名,实
到 5 名,会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《公司 2016 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司《公司 2016 年第三季度报告全文》,并认为报告客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2016 年第三季度报告全文》。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2.审议通过《关于变更监事会成员人数的议案》
监事会认为:监事会成员由 5 人,变更为 3 人,仍然符合《公司法》等法律
法规关于监事会成员最低人数的规定,监事会将提请公司股东大会修改《公司章
程》中关于监事会成员数量的相关条款。
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
本议案以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 27 日