证券代码：300511        证券简称：雪榕生物         公告编号：2016-049



                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2016 年 10
月 26 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 5 名，实
到 5 名，会议由监事会主席陈清明主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、
法规的规定。
     二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2016 年第三季度报告全文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意
公司《公司 2016 年第三季度报告全文》，并认为报告客观真实地反映了公司的
财务状况、经营成果。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《公司 2016 年第三季度报告全文》。
     本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2.审议通过《关于变更监事会成员人数的议案》
    监事会认为：监事会成员由 5 人，变更为 3 人，仍然符合《公司法》等法律
法规关于监事会成员最低人数的规定，监事会将提请公司股东大会修改《公司章
程》中关于监事会成员数量的相关条款。
     本议案尚需提交股东大会审议。
 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
3.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 本议案尚需提交股东大会审议。
 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


三、备查文件
 1.公司第二届监事会第十一次会议决议。


 特此公告。




                                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                   2016 年 10 月 27 日