上海雪榕生物科技股份有限公司
                    董事监事津贴制度


    为完善和规范公司治理，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下

简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指

导意见》”）、 上海雪榕生物科技股份有限公司章程》 以下简称“《公

司章程》”）及其他相关法律法规的规定和要求，经公司研究，对董

事、监事津贴作如下规定：

    一、董事津贴

    （一）独立董事津贴

    独立董事是指公司按照《指导意见》规定聘请的，与公司及其主

要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

    独立董事津贴的标准：9.6 万元人民币/年(税前)

    （二）外部董事津贴

    外部董事是指在公司除担任董事外不担任其他任何职务的非独

立董事。

    外部董事津贴的标准：7.2 万元人民币/年(税前)

    二、监事津贴

    公司监事（含职工监事）津贴标准：3 万元人民币/年(税前)

    三、其他规定

    1、董事、监事津贴按月支付。

    2、董事、监事津贴应交的所得税，由公司代扣代缴。
    3、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会的差旅费及



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按照《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。

    4、本制度经股东大会审议通过后生效。

    5、本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定

执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的

公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，

并立即修订，报股东大会审议通过。

    6、本制度解释权归属公司董事会。




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                                                       董事会

                                           2016 年 10 月 27 日




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