雪榕生物:第二届监事会第十三次会议决议公告2016-12-12
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2016-067
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三
次会议通知于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2016 年
12 月 11 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名,
实到 3 名,会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
2016 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》,2016 年
12 月 6 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016 年非
公开发行股票预案的议案》。根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权,
并结合公司的实际情况,制定了《2016 年非公开发行股票预案(修订稿)》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016 年非公开发行股票预案(修订
稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报
告(修订稿)的议案》
2016 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》,2016 年 12 月 6 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通
过了《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权,并结合公司的实际情况,编
制了《2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016 年非公开发行股票募集资金运
用可行性分析报告(修订稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告(修
订稿)的议案》
2016 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告的
议案》,2016 年 12 月 6 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》。根据法律、法规、
公司章程的规定及股东大会授权,并结合公司的实际情况,编制了《2016 年非
公开发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《2016 年非公开发行股票方案的论证
分析报告(修订稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2016 年 12 月 12 日