证券代码：300511                证券简称：雪榕生物        公告编号：2017-001


                       上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

        1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2017 年 1 月 15 日以电子
邮件等方式发出。
        2.本次董事会于 2017 年 1 月 21 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简
称“公司”）会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
        3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
        4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次
董事会。
        5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1.审议通过《关于与泰国泰纳裕有限公司签订合资合同的议案》
       由于泰国和东盟广阔的食用菌市场及具有成本优势，且开辟国际市场为公司重
要的发展方向，在前期深入调研及认真筛选合作方的基础上，决定与泰国泰纳裕有
限公司（以下简称“泰纳裕”）签订合资合同，并决定在泰国设立合资公司，合资公
司注册资本为 6 亿泰铢（约合人民币 11652 万），其中公司出资额为 3.6 亿泰铢（约
合人民币 6991 万），占注册资本比例 60 %；泰纳裕出资额为 2.4 亿泰铢（约合人民
币 4661 万），占注册资本比例 40 %。（以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为
准）
       具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于与泰国泰纳裕有限公司签订合资合
同的公告》。
       本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
       2. 审议通过《关于注销子公司的议案》
    由于市场环境变化及经营管理的需要，为了优化公司的资产结构，降低管理成
本，提升管理运营效率，公司决定注销全资子公司上海英丰食用菌设备有限公司，
并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于注销子公司的的公告》。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
    根据公司子公司广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）经营发展
需要，决定由广东雪榕向中国工商银行惠州江南支行申请不超过 30,000 万综合授
信，广东雪榕以土地〈惠府（2013）第 13021750001）〉、并追加厂房及机器设备为
此项授信提供抵押担保，且公司提供连带责任保证担保。
    本议案需提交股东大会审议。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    三、备查文件
     1.公司第二届董事会第二十二次会议决议；
     2、公司与泰国泰纳裕有限公司合资合同。

     特此公告。



                                              上海雪榕生物科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2017 年 1 月 23 日