雪榕生物:第二届董事会第二十二次会议决议公告2017-01-23
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2017-001
上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2017 年 1 月 15 日以电子
邮件等方式发出。
2.本次董事会于 2017 年 1 月 21 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简
称“公司”)会议室召开,采取现场投票的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次
董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于与泰国泰纳裕有限公司签订合资合同的议案》
由于泰国和东盟广阔的食用菌市场及具有成本优势,且开辟国际市场为公司重
要的发展方向,在前期深入调研及认真筛选合作方的基础上,决定与泰国泰纳裕有
限公司(以下简称“泰纳裕”)签订合资合同,并决定在泰国设立合资公司,合资公
司注册资本为 6 亿泰铢(约合人民币 11652 万),其中公司出资额为 3.6 亿泰铢(约
合人民币 6991 万),占注册资本比例 60 %;泰纳裕出资额为 2.4 亿泰铢(约合人民
币 4661 万),占注册资本比例 40 %。(以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为
准)
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于与泰国泰纳裕有限公司签订合资合
同的公告》。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2. 审议通过《关于注销子公司的议案》
由于市场环境变化及经营管理的需要,为了优化公司的资产结构,降低管理成
本,提升管理运营效率,公司决定注销全资子公司上海英丰食用菌设备有限公司,
并授权公司经营管理层负责办理注销、清算等相关事宜。
具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于注销子公司的的公告》。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3. 审议通过《关于子公司向银行申请综合授信的议案》
根据公司子公司广东雪榕生物科技有限公司(以下简称“广东雪榕”)经营发展
需要,决定由广东雪榕向中国工商银行惠州江南支行申请不超过 30,000 万综合授
信,广东雪榕以土地〈惠府(2013)第 13021750001)〉、并追加厂房及机器设备为
此项授信提供抵押担保,且公司提供连带责任保证担保。
本议案需提交股东大会审议。
本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1.公司第二届董事会第二十二次会议决议;
2、公司与泰国泰纳裕有限公司合资合同。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2017 年 1 月 23 日