证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2017-016

                   上海雪榕生物科技股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公
司信息披露义务，公司于 2017 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第二十三次会议
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。根据公司总经理提名，经提名委员
会审查资格并同意，决定聘任丁强先生（丁强先生简历附后）担任公司董事会秘
书，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会届满为止。丁强先生具备上市公
司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，且
已于 2016 年 11 月取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                           上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                        2017 年 3 月 14 日
附件：丁强先生简历：
    丁强，男，1969 年 7 月生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，大专学历。
曾任职于福建省平潭县建设局、福州冠顺房地产公司、日本福建盐业株式会社，
自 2010 年 9 月始担任上海高榕食品有限公司董事。现任公司董事、副总经理。
    截至本公告日止，丁强先生直接持有公司股份 2,070,000 股，通过德州均益
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 558,750 股，合计持股 2,628,750
股，占公司总股本的 1.75%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。