上海雪榕生物科技股份有限公司

                            董事会2016年度工作报告


    2016 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、
规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，
推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会
的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2016 年的工作总结如下：
    一、2016 年度主要经营指标及重点工作
    公司实现营业收入 99,867.70 万元，较上年下降 1.99%；营业利润为 9,520.56
万元，比上年同期下降 15.71％；利润总额为 10,780.12 万元，比上年同期下降
16.28％；2016 年归属于上市公司股东的净利润为 10,480.58 万元，比上年同期
下降 15.03％。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 246,058.23 万元，同比
增长 38.64%；归属于上市公司股东的所有者权益为 128,226.64 万元，同比增长
101.96%。
    2016年度,公司顺利取得IPO批文，并在深交所创业板挂牌上市。为了进一步
做大做强主业，实现资本推动产业发展的目的，公司下半年及时启动非公开发行
股票项目，并于2016年12月20日收到证监会行政许可申请受理通知书，于2017
年1月24日收到证监会行政许可项目审查反馈意见通知书，目前非公开发行股票
的各项工作正在有条不紊地进行。
    2016年度,公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资
者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电
话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中
小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
    二、董事会日常工作运行情况
    （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
    1、董事会召开情况
    报告期内，公司共召开了九次董事会，具体如下：
                                     会议决议刊登的指定网站   会议决议刊登的信息披露
   会议届次         召开时间
                                            查询索引                  日期
第二届董事会第   2016 年 1 月 4 日   公司未上市，未刊登决议   公司未上市，未刊登决议
  十三次会议
第二届董事会第
                    2016 年 1 月 18 日   公司未上市，未刊登决议         公司未上市，未刊登决议
  十四次会议
第二届董事会第
                    2016 年 1 月 25 日   公司未上市，未刊登决议         公司未上市，未刊登决议
  十五次会议
第二届董事会第                                   巨潮咨询网
                    2016 年 5 月 20 日                                     2016 年 5 月 24 日
  十六次会议                                  www.cninfo.com.cn
第二届董事会第                                   巨潮咨询网
                    2016 年 6 月 30 日                                     2016 年 7 月 1 日
  十七次会议                                  www.cninfo.com.cn
第二届董事会第                                   巨潮咨询网
                    2016 年 8 月 25 日                                     2016 年 8 月 26 日
  十八次会议                                  www.cninfo.com.cn
第二届董事会第      2016 年 10 月 26             巨潮咨询网
                                                                          2016 年 10 月 27 日
  十九次会议               日                 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第      2016 年 11 月 19             巨潮咨询网
                                                                          2016 年 11 月 21 日
  二十次会议               日                 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第      2016 年 12 月 11             巨潮咨询网
                                                                          2016 年 12 月 12 日
 二十一次会议              日                 www.cninfo.com.cn

 2、董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内，共召开了五次股东大会，具体情况如下：
                                                 会议决议刊登的指定网站     会议决议刊登的信息
    会议届次                 召开时间
                                                        查询索引                  披露日期
2016 年第一次临时                                                           公司未上市，未刊登
                         2016 年 1 月 19 日      公司未上市，未刊登决议
    股东大会                                                                        决议
                                                       巨潮咨询网
2015 年度股东大会        2016 年 6 月 15 日                                   2016 年 6 月 15 日
                                                    www.cninfo.com.cn
2016 年第二次临时                                      巨潮咨询网
                         2016 年 7 月 19 日                                   2016 年 7 月 19 日
    股东大会                                        www.cninfo.com.cn
2016 年第三次临时                                      巨潮咨询网
                        2016 年 11 月 11 日                                  2016 年 11 月 11 日
    股东大会                                        www.cninfo.com.cn
2016 年第四次临时                                      巨潮咨询网
                         2016 年 12 月 6 日                                   2016 年 12 月 6 日
    股东大会                                        www.cninfo.com.cn

    公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。
    三、公司董事会下设专业委员会运作情况
    2016 年召开审计委员会会议 4 次，严格按照审计委员会工作细则开展各项
工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关
事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专
门安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
    2016 年召开薪酬与考核委员会会议 1 次，严格按照薪酬与考核委员会工作
细则开展各项工作，对公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴等事宜进行审议
    2016 年召提名委员会会议 2 次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工
作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任
提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
    四、独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会议，
认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立董事
主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表了独
立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
    五、检查总经理工作情况
    2016 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等
有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
    六、公司 2017 年工作思路
   2017年，公司将继续推进“全国布局战略”和“多品种布局战略”的“双轨
驱动战略”，公司将利用在金针菇、真姬菇生产中积累的技术优势，借助食用菌
良种繁育基地继续研发创新，进一步完善六大基地的品种多样性生产布局，并将
在暂未覆盖的区域进一步建设布局新的生产基地；继续推进非公开发行股票工作，
公司将以“内生式增长”为主，同时以成功上市为契机，利用上市公司的优势，
借力资本市场，积极寻找、整合海内外同行业和上下游优质资源，探索新的盈利
增长点；公司将以泰国设立合资公司为基础，积累海外布局经验，进一步开拓泰
国、东南亚等海外市场，形成国内市场、国际市场齐头并进的市场格局。
   2017年，公司董事会将进一步加强自身建设，从全体股东的利益出发，勤勉
尽责，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规
范公司治理，确保实现公司的可持续性健康发展
上海雪榕生物科技股份有限公司
                       董事会
            2017 年 3 月 14 日