证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2017-062


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议通知于 2017 年 8 月 2 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017 年 8
月 9 日以现场和通讯相结合进行表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监
事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席陈清明主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的相关
规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》部分条款。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的公告》，修订
后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准。

    2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候
选人提名的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司控股股东、实际控制人提名陆勇先生、茅丽华先生为第三届监事会非职工代
表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。
    公司第三届监事会成员任期自公司 2017 年第三次临时股东大会通过之日起
三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意陆勇先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人；
    （2）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意茅丽华先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行
分项投票表决。
    三、备查文件
    1.公司第二届监事会第二十次会议决议。


    特此公告。




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                                                                 监事会
                                                        2017 年 8 月 9 日