证券代码：300511             证券简称：雪榕生物           公告编号：2017-058


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即

将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司

章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2017

年 8 月 9 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届

选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司控股股东、实际

控制人提名陆勇先生、茅丽华先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。（上

述候选人简历详见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2017 年

第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生监事后，与另外一名

由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

    公司第三届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会

的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务

和职责。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司

监事总数的二分之一。

    公司第二届监事会监事陈清明先生在公司新一届监事会产生后，将不再担任

公司监事，也不在公司担任任何其它职务。陈清明先生未持有公司股份。陈清明

先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈清明先生勤

勉尽责、独立公正，为公司的 规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事

会对陈清明先生任职期间为公司 及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
    特此公告。




                                          上海雪榕生物科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                          2017 年 8 月 9 日




附件：候选人简历

    陆勇，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾

任职于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自 2014

年 3 月开始担任公司人事经理，现任公司人力资源部副总监。

    茅丽华，男，1987 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

曾任职于江苏好收成韦恩农化股份有限公司，亨氏（中国）投资有限公司，英科

国际控股有限公司。2015 年 3 月至今，任职于公司。