证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2017-077


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于 2017 年 9 月 8 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017 年 9
月 13 日以现场和通讯相结合进行表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到
监事 3 名，实到 3 名，会议由监事陆勇先生主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    经与会监事认真审核认为：陆勇先生符合监事会主席的任职资格，同意选举
陆勇先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届
监事会届满时止。（简历见附件）
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及有关法律、法规的
相关规定，并结合公司现状，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于修订<公司章程>的公告》，修订
后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需公司股东大会特别决议审议批准
    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。




             上海雪榕生物科技股份有限公司
                                    监事会
                         2017 年 9 月 13 日
    附件：
    陆勇，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于上海伟佳家具有限公司、上海高榕食品有限公司、上海晟地集团，自
2014 年 3 月开始担任公司人事经理，现任公司人力资源部副总监。
    截至本公告日，陆勇先生未持有公司股份。陆勇先生与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监
会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。