证券代码：300511             证券简称：雪榕生物          公告编号：2017-111


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相
结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向光大银行申请综合授信的议案》
    2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 28 日公司第三届董事会第四次会议及 2017
年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年公司及子公司计划向金融机构
申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司
实际情况及未来生产经营的计划，2018 年，公司及子公司计划向金融机构申请
不超过 10 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
    为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向中
国光大银行上海静安支行申请不超过 5,000 万元的综合授信，并决定由子公司上
海雪榕食用菌有限公司、上海高榕生物科技有限公司为此授信提供连带责任保证
担保。此授信的具体办理将在 2018 年 1 月 1 日后开展。剩余授信额度将根据实
际情况由董事会在授权范围内决定。
    以上事项均在股东大会的授权范围内，不存在越权的行为。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信
提供担保的议案》
    根据公司经营发展需要，公司拟向上海农商银行奉贤支行申请不超过
11,000 万元的综合授信，公司以房产<沪房地奉字（2013）第 003242 号>作为抵
押担保、公司子公司上海雪榕食用菌有限公司为此综合授信提供连带责任保证担
保。为更好的支持公司发展，公司控股股东杨勇萍先生决定为此综合授信提供无
偿担保。具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，
担保有效期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准。
    杨勇萍先生为公司控股股东，故此事宜构成关联交易。审议该议案时关联董
事杨勇萍先生及其配偶张帆女士回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有
限公司出具了核查意见。
    具体内容详见公司公布在巨潮资讯网《关于控股股东为公司向上海农商银行
奉贤支行申请综合授信提供担保的公告》。
    本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准
    3、审议通过《关于子公司追加抵押的议案》
    公司于 2017 年 3 月 10 日、2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十三
次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请
综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》；2017 年 4 月
19 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融
机构申请综合授信的议案》，公司子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称
“山东雪榕”）向中国银行德州开发区支行申请 20,000 万元的最高综合授信额
度，山东雪榕以土地<德国用（2014）第 032 号>、并追加厂房及机器设备为此项
授信提供抵押担保，且公司提供连带责任保证担保。现根据实际情况，在股东大
会的授权下山东雪榕为此项授信追加抵押，具体抵押物为土地<德国用（2014）
第 033 号>。
    以上事项均在股东大会的授权范围内，不存在越权的行为。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过
   4、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年1月16日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999
号（雪榕生物会议室）召开公司2018年第一次临时股东大会。会议采取现场投票
表决与网络投票相结合的方式。
    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于控股股东为公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提
供担保的事前认可及独立意见；
    3、安信证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限公司控股股东为
公司向上海农商银行奉贤支行申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见。
    特此公告。




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                                                                 董事会
                                                    2017 年 12 月 28 日