证券代码：300511             证券简称：雪榕生物       公告编号：2018-020


                     上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结
合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁
补偿协议的议案》
    上海奉贤生物科技园区开发有限公司（以下简称“生物科技园区”）根据有
关规定，为了推动生物科技园区整体转型升级，实现土地节约集约复合利用，决
定收购生物科技园区内部分企业用地。
    公司为支持生物科技园区整体转型升级，与东方美谷企业集团股份有限公司
(以下简称“东方美谷”)、生物科技园区于2018年3月29日分别签订了《土地使
用权及其地上建筑物转让协议书》、《地块外迁补偿协议》，公司将位于上海市
奉贤区高丰路999号、高丰路969号的土地及房屋建筑物和全资子公司上海雪榕食
用菌有限公司位于上海市奉贤区高丰路980号土地及房屋建筑物转让给东方美
谷，宗地面积合计为93,446.8平方米,转让总价款为人民币23,844.20万元，生物科
技园区向公司支付地块外迁补偿总价款人民币6,034.19万元。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签署
土地使用权及其地上建筑物转让协议书和地块外迁补偿协议的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    2、审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
    2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 28 日公司第三届董事会第四次会议及 2017
年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年公司及子公司计划向金融机构
申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司
实际情况及未来生产经营的计划，2018 年公司及子公司计划向金融机构申请不
超过 10 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
    目前已用 5,000 万元的授信额度，剩余 95,000 万元授信额度。为高效、有
序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向招商银行上海川北
支行申请不超过 4,000 万元的综合授信，并决定由子公司上海雪榕食用菌有限公
司、上海高榕生物科技有限公司为此授信提供连带责任保证担保。
    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
    公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定及公司的实际情况，本着谨
慎性原则实施本次会计估计变更，本次调整折旧年限的固定资产类别仅为生产用
具，折旧年限变更前后比较表：
                   变更前          变更前          变更后          变更后
  资产类别
                  折旧年限        净残值率        折旧年限        净残值率
  生产用具         2-5 年            0            2-10 年            0

    变更后的会计估计能够更加真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及全体股东的利益。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司
会计估计变更的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   4、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年4月17日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999
号（雪榕生物会议室）召开公司2018年第二次临时股东大会。会议采取现场投票
表决与网络投票相结合的方式。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2018 年 4 月 2 日