证券代码：300511          证券简称：雪榕生物          公告编号：2018-021


                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议通知于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2018 年 3
月 29 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实
到 3 名，会议由监事会主席陆勇主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于签署土地及房屋建筑物转让协议书及地块外迁补偿协议
的议案》
    上海奉贤生物科技园区开发有限公司（以下简称“生物科技园区”）根据有
关规定，为了推动生物科技园区整体转型升级，实现土地节约集约复合利用，决
定收购生物科技园区内部分企业用地。
    公司为支持生物科技园区整体转型升级，与东方美谷企业集团股份有限公司
(以下简称“东方美谷”)、生物科技园区于2018年3月29日分别签订了《土地使
用权及其地上建筑物转让协议书》、《地块外迁补偿协议》，公司将位于上海市
奉贤区高丰路999号、高丰路969号的土地及房屋建筑物和全资子公司上海雪榕食
用菌有限公司位于上海市奉贤区高丰路980号土地及房屋建筑物转让给东方美谷，
宗地面积合计为93,446.8平方米,转让总价款为人民币23,844.20万元，生物科技
园区向公司支付地块外迁补偿总价款人民币6,034.19万元。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签署
土地及房屋建筑物转让协议书及地块外迁补偿协议的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

    公司依照《企业会计准则》等相关法规政策规定及公司的实际情况，本着谨
慎性原则实施本次会计估计变更，本次调整折旧年限的固定资产类别仅为生产用
具，折旧年限变更前后比较表：
                 变更前        变更前       变更后       变更后
资产类别
                 折旧年限      净残值率     折旧年限     净残值率

生产用具         2-5 年        0            2-10 年      0

    监事会认为：本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后会计估计对公司的财务状况和实际
经营情况的反映更为精准和公允。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司
会计估计变更的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                          上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2018 年 4 月 2 日