雪榕生物:第三届监事会第七次会议决议公告2018-06-01
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2018-039
上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次
会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事,并于 2018 年 5
月 30 日以现场投票表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名,实
到 3 名。会议由监事会主席陆勇主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》
2016 年 11 月 19 日,公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
二次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》;2016 年
12 月 6 日,公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2016 年非公开
发行股票发行方案的议案》,2017 年 7 月 23 日第二届董事会第二十八次会议审
议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议案》。。
根据法律、法规、公司章程的规定及股东大会授权,经综合考虑市场情况和
实际经营状况,公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、募集资金投资项目
进行调整。因 2017 年权益分配方案实施完毕,将本次非公开发行股票发行数量
进行调整。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整
2016 年非公开发行股票方案的公告》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
2、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票预案(第三次修订稿)的
议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
非公开发行股票预案(第三次修订稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
3、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析
报告(第三次修订稿)的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
4、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告(第
三次修订稿)的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2016 年
非公开发行股票方案的论证分析报告(第三次修订稿)》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
5、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(第
三次修订稿)的议案》
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于非公
开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施(第三次修订稿)的公告》。
本议案以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
监事会
2018 年 5 月 31 日