雪榕生物:关于调整2016年非公开发行股票方案的公告2018-06-01
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2018-040
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 19 日
召开第二届董事会第二十次会议、2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十
一次会议、2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了公
司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。
2018 年 5 月 30 日,公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会
第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议
案》,经综合考虑市场情况和实际经营状况,公司对本次非公开发行股票的募集
资金总额、募集资金投资项目进行调整。因 2017 年权益分配方案实施完毕,将
对本次非公开发行股票发行数量进行调整。调整的具体内容如下:
(一)调整本次非公开发行股票的发行数量
因 2017 年权益分配方案实施完毕,将本次非公开发行股票发行数量由不超
过 3,990 万股(含 3,990 万股)调整为不超过 7,581 万股(含 7,581 万股)。
(二)调整本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
1、方案调整前
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 133,182 万元,
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产
1 46,179 41,936
车间项目(第二期)
贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
2 37,376 32,988
车间项目
山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
3 35,831 31,291
车间项目
山东德州日产 75 吨真姬菇工厂化生产车
4 32,708 26,967
间项目
合计 152,094 133,182
本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目,若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项
目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
2、方案调整后
本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 106,215 万元,
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产
1 46,179 41,936
车间项目(第二期)
贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
2 37,376 32,988
车间项目
山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
3 35,831 31,291
车间项目
合计 119,386 106,215
本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目,若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项
目拟投入募集资金金额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
需要另行筹措资金投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 31 日