证券代码：300511                  证券简称：雪榕生物            公告编号：2018-040

                       上海雪榕生物科技股份有限公司

               关于调整 2016 年非公开发行股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 19 日
召开第二届董事会第二十次会议、2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十
一次会议、2016 年 12 月 6 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了公
司 2016 年度非公开发行股票的相关议案。
       2018 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议
案》，经综合考虑市场情况和实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的募集
资金总额、募集资金投资项目进行调整。因 2017 年权益分配方案实施完毕，将
对本次非公开发行股票发行数量进行调整。调整的具体内容如下：
       （一）调整本次非公开发行股票的发行数量
       因 2017 年权益分配方案实施完毕，将本次非公开发行股票发行数量由不超
过 3,990 万股（含 3,990 万股）调整为不超过 7,581 万股（含 7,581 万股）。
       （二）调整本次非公开发行股票的募集资金数量和用途
       1、方案调整前
       本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 133,182 万元，
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                          单位：万元

序号                   项目名称                  项目投资总额     拟投入募集资金金额
         广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产
 1                                                      46,179                 41,936
         车间项目（第二期）
         贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
 2                                                      37,376                 32,988
         车间项目
         山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
 3                                                      35,831                 31,291
         车间项目
         山东德州日产 75 吨真姬菇工厂化生产车
 4                                                      32,708                 26,967
         间项目
                    合计                              152,094               133,182

       本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项
目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。
       2、方案调整后
       本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 106,215 万元，
募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
                                                                        单位：万元

序号                   项目名称                 项目投资总额    拟投入募集资金金额
        广东惠州日产 170 吨金针菇工厂化生产
 1                                                     46,179                41,936
        车间项目（第二期）
        贵州威宁日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
 2                                                     37,376                32,988
        车间项目
        山东德州日产 138.6 吨金针菇工厂化生产
 3                                                     35,831                31,291
        车间项目
                    合计                              119,386               106,215

       本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项
目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方
式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况
需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置
换。


       特此公告。
                                                  上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                 2018 年 5 月 31 日