证券代码：300511                证券简称：雪榕生物         公告编号：2018-041

                     上海雪榕生物科技股份有限公司

    关于 2016 年非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 19 日
召开第二届董事会第二十次会议、2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十
一次会议、2017 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、2016 年 12 月
6 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2016 年非公开发行股票
的相关议案。

    2018 年 5 月 30 日，公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议
案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》、《关于
公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的
议案》、 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）
的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节           章节内容                            修订情况
                                      1、 更新了本次非公开发行股票预案的审议程
                                      序；
重要提示   -                          2、 修订了本次非公开发行股票预案的募集资金
                                      金额和募集资金用途；
                                      3、 修订了本次非公开发行数量上限相关内容。
                                      修订了本次非公开发行、本次发行、本预案及报
  释义     -
                                      告期的含义。
           四、（五）发行数量         修订了本次非公开发行数量上限。
                                      修订了本次非公开发行股票的募集资金金额及用
           五、募集资金用途
                                      途。
第一节     七、本次非公开发行是否导   1、修订了本次非公开发行数量上限；
           致公司控制权发生变化       2、修订了公司控股股东的持股数量及持股比例。
           八、本次非公开发行的审批
                                      更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
           程序
第二节                                修订了本次非公开发行募集资金总额。
董事会关   一、本次募集资金投资项目   1、删除已取消募投项目的相关描述；
于本次募   情况及可行性分析             2、更新公司相关财务数据。
集资金使
           二、本次非公开发行对公司
用的可行                                1、删除已取消募投项目的相关描述。
           经营管理、财务状况的影响
性分析
           一、（三）本次非公开发行
第三节                                  修订了本次非公开发行数量上限。
           后公司股东结构变动情况
董事会关
           六、（一）、2 产品集中的风   1、删除已取消募投项目的相关描述；
于本次非
           险                           2、更新了部分募投项目的发展进度情况。
公开发行
           六、（四）、2 募集资金投资
对公司影
           项目新增产能导致的市场       删除已取消募投项目的相关描述。
响的讨论
           风险
与分析
           六、（六）审批风险           新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
第四节
公司利润
           二、公司最近三年利润分配
分配政策                                补充公司 2017 年利润分配方案。
           执行情况
和执行情
况
                                        1、修订了本次非公开发行募集资金总额；
           二、（一）本次非公开摊薄
                                        2、更新公司主要财务指标的影响的假设前提；
           即期回报对公司主要财产
                                        3、根据最新假设修订本次非公开发行对公司主要
           指标的影响
                                        财务指标的影响。
第五节
           二、（三）、1 落实公司全国
与本次发
           布局战略，巩固并扩大在金     更新了相关数据。
行相关的
           针菇行业的领先优势
董事会声
           二、（三）、2 推进公司多品
明及承诺
           种战略，提高公司真姬菇产     删除本小节。
事项
           量
           二、（三）、3 扩大规模、降
           低成本，进一步提升公司的     删除已取消募投项目的相关描述。
           盈利能力



    特此公告。
                                                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2018 年 5 月 31 日