雪榕生物:关于2016年非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告2018-06-01
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2018-041
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于 2016 年非公开发行股票预案第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 19 日
召开第二届董事会第二十次会议、2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第二十
一次会议、2017 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、2016 年 12 月
6 日召开 2016 年第四次临时股东大会,审议通过了公司 2016 年非公开发行股票
的相关议案。
2018 年 5 月 30 日,公司召开了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会
第七次会议,审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票发行方案的议
案》、《关于公司 2016 年非公开发行股票预案(第三次修订稿)的议案》、《关于
公司 2016 年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(第三次修订稿)的
议案》、 关于公司 2016 年非公开发行股票方案的论证分析报告(第三次修订稿)
的议案》,对本次非公开发行股票预案进行了修订,主要修订情况如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1、 更新了本次非公开发行股票预案的审议程
序;
重要提示 - 2、 修订了本次非公开发行股票预案的募集资金
金额和募集资金用途;
3、 修订了本次非公开发行数量上限相关内容。
修订了本次非公开发行、本次发行、本预案及报
释义 -
告期的含义。
四、(五)发行数量 修订了本次非公开发行数量上限。
修订了本次非公开发行股票的募集资金金额及用
五、募集资金用途
途。
第一节 七、本次非公开发行是否导 1、修订了本次非公开发行数量上限;
致公司控制权发生变化 2、修订了公司控股股东的持股数量及持股比例。
八、本次非公开发行的审批
更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
程序
第二节 修订了本次非公开发行募集资金总额。
董事会关 一、本次募集资金投资项目 1、删除已取消募投项目的相关描述;
于本次募 情况及可行性分析 2、更新公司相关财务数据。
集资金使
二、本次非公开发行对公司
用的可行 1、删除已取消募投项目的相关描述。
经营管理、财务状况的影响
性分析
一、(三)本次非公开发行
第三节 修订了本次非公开发行数量上限。
后公司股东结构变动情况
董事会关
六、(一)、2 产品集中的风 1、删除已取消募投项目的相关描述;
于本次非
险 2、更新了部分募投项目的发展进度情况。
公开发行
六、(四)、2 募集资金投资
对公司影
项目新增产能导致的市场 删除已取消募投项目的相关描述。
响的讨论
风险
与分析
六、(六)审批风险 新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
第四节
公司利润
二、公司最近三年利润分配
分配政策 补充公司 2017 年利润分配方案。
执行情况
和执行情
况
1、修订了本次非公开发行募集资金总额;
二、(一)本次非公开摊薄
2、更新公司主要财务指标的影响的假设前提;
即期回报对公司主要财产
3、根据最新假设修订本次非公开发行对公司主要
指标的影响
财务指标的影响。
第五节
二、(三)、1 落实公司全国
与本次发
布局战略,巩固并扩大在金 更新了相关数据。
行相关的
针菇行业的领先优势
董事会声
二、(三)、2 推进公司多品
明及承诺
种战略,提高公司真姬菇产 删除本小节。
事项
量
二、(三)、3 扩大规模、降
低成本,进一步提升公司的 删除已取消募投项目的相关描述。
盈利能力
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 31 日