证券代码：300511             证券简称：雪榕生物          公告编号：2018-055


                     上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 6 日以电
子通讯等方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 7 月 12 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
    2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 28 日公司第三届董事会第四次会议及 2017
年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年公司及子公司计划向金融机构
申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司
实际情况及未来生产经营的计划，2018 年公司及子公司计划向金融机构申请不
超过 10 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
    目前已用 46,000 万元的授信额度，剩余 54,000 万元授信额度。为高效、有
序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定向广发银行股份有限
公司上海分行申请不超过 10,000 万元的综合授信，公司子公司上海雪榕食用菌
有限公司为此授信提供连带责任保证担保。
    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。


特此公告。


                                        上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2018 年 7 月 12 日