雪榕生物:第三届董事会第十二次会议决议公告2018-08-08
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2018-057
上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集,会议通知于 2018 年 8 月 2 日以电
子通讯等方式发出。
2.本次董事会于 2018 年 8 月 8 日在上海雪榕生物科技股份有限公司(以下
简称“公司”)会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持,公司监事列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理杨勇萍先生提名,经董事会提名委员会审查,公司董事会同意
聘任陈雄先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司
聘任财务总监的公告》。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 8 日