证券代码：300511             证券简称：雪榕生物       公告编号：2018-057


                     上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 2 日以电
子通讯等方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 8 月 8 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理杨勇萍先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意
聘任陈雄先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司
聘任财务总监的公告》。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


                                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                  2018 年 8 月 8 日