证券代码：300511             证券简称：雪榕生物          公告编号：2018-090


                    上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2018 年 11 月 21 日以
电子通讯等方式发出。
    2.本次董事会于 2018 年 11 月 26 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》
    2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 28 日公司第三届董事会第四次会议及 2017
年第七次临时股东大会审议通过了《关于 2018 年公司及子公司计划向金融机构
申请综合授信并提请股东大会授权董事会办理具体相关事宜的议案》，根据公司
实际情况及未来生产经营的计划，2018 年公司及子公司计划向金融机构申请不
超过 10 亿元的综合授信，公司及子公司将根据具体授信情况提供相应的担保。
    截至本次董事会会议前，已用 87,500 万元的授信额度，剩余 12,500 万元授
信额度。为高效、有序地完成授信工作，公司董事会根据股东大会的授权，决定
向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请额度为不超过 3,500 万元的综合授
信，借款期限为 1 年。公司子公司成都雪国高榕生物科技有限公司以其拥有的厂
房及土地使用权为此项授信额度提供抵押担保。
    剩余授信额度将根据实际情况由董事会在授权范围内决定。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信变更抵押物的议案》
    2017 年 1 月 21 日、2017 年 4 月 7 日公司第二届董事会第二十二次会议、2016
年年度股东大会审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信的议案》，根据公
司子公司广东雪榕生物科技有限公司（以下简称“广东雪榕”）经营发展需要，
决定由广东雪榕向中国工商银行惠州江南支行申请不超过 30,000 万综合授信，
广东雪榕以土地〈惠府（2013）第 13021750001）〉等资产为此项授信提供抵押
担保，且公司提供连带责任保证担保。现根据实际情况，公司子公司广东雪榕拟
将抵押物变更为粤（2018）惠州市不动产权第 5020453 号，其它条件不变。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》
    为盘活现有资产、拓宽融资渠道，上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简
称“公司”）子公司山东雪榕生物科技有限公司（以下简称“山东雪榕”）拟与
远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）开展融资租赁交易，融资租赁
总额不超过人民币 11,000 万元，公司同意为此业务提供连带责任担保。为便于
公司顺利进行融资租赁交易，董事会授权董事长全权代表公司在批准的额度内处
理公司融资租赁交易相关的一切事宜。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十七次会议决议；
   2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2018 年 11 月 26 日