上海雪榕生物科技股份有限公司
                         董事会 2018 年度工作报告


    2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规
范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，
推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会
的科学决策和规范运作做了大量工作。现将公司董事会2018年的工作总结如下：
   一、2018年度主要经营指标及重点工作
    近年来，食用菌行业经过产能的急速扩张，市场竞争状况更加激烈。2018
年，金针菇产品的销售均价较往年有所下降，尤其是第二季度，受市场短期内供
需失衡的影响，第二季度金针菇产品价格同比下降幅度剧烈，造成公司第二季度
出现较大亏损。但经过市场的消化和调节，金针菇产品的价格于本年下半年有所
恢复，部分月份超过往年同期。长期来看，随着工厂化食用菌产业的竞争加剧，
食用菌产品价格的下降会淘汰行业中的落后产能，优势企业将获得更多的市场份
额，行业集中度将进一步提高。作为工厂化食用菌行业的龙头企业，公司将利用
自身优势，在行业整合的过程中占据主导地位，探索食用菌工厂化种植产业及食
用菌深加工产业相关的投资、并购的可能性。
    2018年，是公司成立以来面对挑战最多的年份。公司不仅面临金针菇行业短
期内市场供需失衡的价格波动，也直面民营企业普遍遭遇的融资难、融资贵、融
资渠道有限等融资难题，此外，公司现有16个食用菌工厂，也给整体管理经营增
添了诸多挑战，但公司全体员工发扬“榕树精神”，团结一致、迎难而上、努力
奋进，报告期内，公司实现营业总收入184,662.57万元，同比上升38.81%；归属
于上市公司股东的净利润为15,146.3万元，同比上升23.74%；食用菌销量34.44
万吨，同比上升42.93%。
    2018 年度,公司按照上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露、投资
者关系和三会运作等工作，逐步完善公司治理，通过互动易平台、投资者关系电
话等线下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中
小投资者利益，增强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。
    二、董事会日常工作运行情况
   （一）筹备召开董事会会议及股东大会情况
        1、董事会召开情况
        报告期内，公司共召开了 14 次董事会，具体如下：

                                    会议决议刊登的指定网站   会议决议刊登的信息披
 会议届次          召开时间
                                           查询索引                 露日期

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 3 月 14 日                              2018 年 3 月 15 日
第六次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 3 月 29 日                              2018 年 4 月 2 日
第七次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 4 月 10 日                                      -
第八次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 5 月 30 日                              2018 年 6 月 1 日
第九次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 6 月 8 日                               2018 年 6 月 9 日
第十次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 7 月 12 日                              2018 年 7 月 12 日
第十一次会议                          www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 8 月 8 日                               2018 年 8 月 8 日
第十二次会议                          www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 8 月 17 日                              2018 年 8 月 18 日
第十三次会议                          www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 8 月 29 日                              2018 年 8 月 30 日
第十四次会议                          www.cninfo.com.cn

第三届董事会                              巨潮资讯网
               2018 年 9 月 28 日                              2018 年 9 月 28 日
第十五次会议                          www.cninfo.com.cn
第三届董事会                               巨潮资讯网
                2018 年 10 月 19 日                            2018 年 10 月 20 日
第十六次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                               巨潮资讯网
                2018 年 11 月 26 日                            2018 年 11 月 27 日
第十七次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                               巨潮资讯网
                2018 年 12 月 12 日                            2018 年 12 月 13 日
第十八次会议                            www.cninfo.com.cn

第三届董事会                               巨潮资讯网
                2018 年 12 月 17 日                            2018 年 12 月 18 日
第十九次会议                            www.cninfo.com.cn



        2、董事会对股东大会决议执行情况
        报告期内，共召开了 5 次股东大会，具体情况如下：

                                        会议决议刊登的指定网   会议决议刊登的信息
   会议届次            召开时间
                                             站查询索引             披露日期

2018 年第一次                                巨潮资讯网
                   2018 年 1 月 16 日                           2018 年 1 月 16 日
 临时股东大会                            www.cninfo.com.cn

 2017 年年度                                 巨潮资讯网
                   2018 年 4 月 4 日                            2018 年 4 月 4 日
   股东大会                              www.cninfo.com.cn

2018 年第二次                                巨潮资讯网
                   2018 年 4 月 17 日                           2018 年 4 月 17 日
 临时股东大会                            www.cninfo.com.cn

2018 年第三次                                巨潮资讯网
                   2018 年 6 月 19 日                           2018 年 6 月 19 日
 临时股东大会                            www.cninfo.com.cn

2018 年第四次                                巨潮资讯网
                  2018 年 12 月 28 日                          2018 年 12 月 28 日
 临时股东大会                            www.cninfo.com.cn


        公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会
    议事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全
面执行了公司股东大会决议的相关事项, 以保证各位股东的合法权益。

   三、公司董事会下设专业委员会运作情况
    2018年召开审计委员会会议5次，严格按照审计委员会工作细则开展各项工
作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告等相关事
项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行了审核。审计委员会专门
安排时间与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项。
    2018年召开薪酬与考核委员会会议3次，严格按照薪酬与考核委员会工作细
则开展各项工作，对公司董事津贴、高级管理人员薪酬及津贴、限制性股票激励
计划等事宜进行审议。
    2018年召开战略委员会会议1次，严格按照战略委员会工作细则开展各项工
作，制定公司2018年重点工作计划、目标及发展方向。
    2018年召开提名委员会会议2次 ，严格按照提名委员会工作细则开展各项工
作，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任
提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。
   四、独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工
作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务，积极出席相关会
议，认真审议各项议案，客观独立地发表自己的看法及观点。在报告期内，独立
董事主要对公司对外担保、关联交易、公司董事及高级管理人员薪酬等事项发表
了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司股东的利益。
   五、检查总经理工作情况
   2018 年听取了总经理工作汇报，检查了总经理工作。总经理按公司章程等
有关规定，严格执行董事会制定的各项发展计划。
   六、公司 2019 年工作思路
    国内，公司将继续推进“全国布局战略”和“多品种布局战略”的“双轨驱
动战略”。国际，公司将依托泰国设立的合资公司，积累海外布局经验，进一步
开拓南亚、东南亚等海外市场。此外，借助行业处于最佳的整合时机，公司将利
用自身优势，借力资本市场，整合国内外同行业和上下游优质资源，实现外延式
的扩张。再者，公司将进一步加大品牌推广力度，增强终端消费者对公司品牌的
认知度，深挖航天品质品牌价值，延展品牌内涵，形成以品质促品牌，以好品牌
嫁接好产品的销售格局。




                                         上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日