证券代码：300511             证券简称：雪榕生物        公告编号：2019-038


                     上海雪榕生物科技股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2019 年 5 月 22 日发出。
    2.本次董事会于 2019 年 5 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下
简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3.本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减
持意向条款的议案》
    为优化公司股权结构，进一步提升公司行业地位及竞争力，降低控股股东的
股权质押比例，以及更好更快地推进工厂化食用菌行业的整合及发展，从而维护
上市公司及中小股东等多方面的利益，公司控股股东杨勇萍先生拟以协议转让标
的股份的方式引进战略投资者，同时申请豁免其在公司首次公开发行股票时做出
的部分有关持股及减持意向的条款：“（4）锁定期满后两年内，每年减持的股份
不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的 5%”。
    公司董事长杨勇萍先生在本议案表决时进行了回避。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
的《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的公
告》。
    2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理余荣琳先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意
聘任陈雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任
公司副总经理的公告》。
    3、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2019 年 6 月 14 日 14:30 在公司会议室召开公司 2019 年第二次临
时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开
公司 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。




                                           上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2019 年 5 月 29 日